Aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in bulunduğu 11 şüpheli, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık ayrıca Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliği işlemleri ise yakında başlayacak.

Soruşturma Hakkında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suç gelirlerinin aklanması” gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri neticesinde bu soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlerden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişi olduğu ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtiliyor.

Holding yapı altında kurulan suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde, pek çok şirket kurarak denetim ve takibi zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklik yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı öne sürülüyor.

Bunun yanı sıra, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde de nakit sermaye artırımlarının gösterildiği, bu borçların gerçek dışı olduğu ve yukarıda bahsedilen değişiklerin kanunun amacına aykırı şekilde suç gelirlerini sisteme dahil etmek için yapıldığı iddia ediliyor.

MASAK raporlarında elde edilen bulgulara göre, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” gibi kapsamda yasa dışı gelirlerle ticari hacmini artırdığı ve stratejik sektörlerde yatırımları suç gelirleriyle finanse etmeye çalıştığı kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde toplamda 121 şirketin malvarlıklarına el konulmuş ve kayyum ataması yapılmıştır. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonlar sonucunda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın da olduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştır.

Kayyum Atanan Şirketler

Kayyum atanan firmaların arasında “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılığı, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi” yer almıştır.

Adliyeye sevk edilen ve ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmış, C.C. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. Şüpheli Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri talep edilmiştir.

Yapılan işlemler sonrası hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.'nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı”na karar vermiştir.

Dosya Yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermiştir.

Kayyum atanan şirketler arasında “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ” yer aldı.

Gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt yönetme” ve “mal varlığı değeri aklama” suçları kapsamında tutuklanmıştır.

Ciner Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Soruşturma çerçevesinde, Can Holding AŞ'nin Ciner Grubu'na ait medya şirketlerini satın aldığı belirlenmiş ve söz konusu işlemler üzerindeki şüpheler nedeniyle Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Turgay Ciner'in bağlı olduğu Park Holding AŞ ve diğer şirketlere kayyum atanmasına karar verilmiştir.

Gözaltına alınan Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile bazı yöneticilerin tutuklanmasına karar verilmiş, diğer şüphelilere ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

18 Şirkete Daha Kayyum Atandı

Başsavcılık, yaptığı açıklamada Can Holding AŞ ve Ciner Grubu arasında mali bağlar olduğuna dair kuvvetli şüphelerin tespit edildiğini belirtmiştir. Kayyum atanan şirketler arasında “Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ” ve diğerleri bulunmaktadır.

The post Can Holding'e Yönelik İkinci Dalga Operasyonda 11 Şüpheliye Tutuklama Talebi first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

KENAN TEKDAĞ'A İKİNCİ GÖZALTI

Operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, önceki operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding'in sahipleri Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Yurtdışında bulunan 3 şüpheli tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Cumhuriyet Savcılığı'nın dosyasına giren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne ait raporda, Can Holding bünyesindeki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren birçok şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri AŞ ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek meblağlı işlemler yapıldığı ve bu işlemlerin kayıtdışı fatura zinciri yoluyla vergi kaçırma amacına yönelik olduğu belirtildi.

88 MİLYAR TL’LİK KAYNAĞI BELİRSİZ HAREKETLİLİK

Rapor ayrıca, benzer yöntemlerin geçmişte farklı ticari isimler altında sürdürüldüğü ve şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği, bu yapılanmaların sürekli bir örgütlü sistem içinde faaliyet gösterdiği ifade edildi. MASAK raporunda Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 dönemi arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca, Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital ve akaryakıt şirketleri gibi yaklaşık 130 şirketin malvarlığına el konulduğu ve şirketlere TMSF kayyum olarak atandığı bilgisi verildi.

The post Can Holding Operasyonunda İkinci Dalga first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.