32 MİLYAR LİRALIK GİRİŞ BELİRLENDİ

MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplamda yaklaşık 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, yaklaşık 13,9 milyar lira, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı ifade edildi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla ilgili kayıtlarının bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü öğrenildi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDAN PARA AKTARIMI YAPILDI

Tespitler neticesinde, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.’ye aktarıldığı ve bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek kayıtsız cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği, böylelikle 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendirilmektedir.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma sürecinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen toplam 22 şüpheli tespit edildi; bunlar arasında 17 kişi İstanbul’da, 1 kişi Hatay’da, 1 kişi Kocaeli’nde, yurt dışında 1 kişi ve cezaevinde bulunan 2 kişi yer aldı. 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve yakınlarına ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 637 milyon lira değerinde, 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş. dahil olmak üzere, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı saptanan toplam 16 şirkete el konuldu. Ayrıca TMSF, bu şirketlere kayyum olarak atandı.

The post COINO A.Ş. Üzerine Operasyon: 17 Gözaltı ve 637 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

32 MİLYAR LİRALIK GİRİŞ BELİRLENDİ

MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplamda yaklaşık 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, yaklaşık 13,9 milyar lira, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı ifade edildi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla ilgili kayıtlarının bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü öğrenildi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDAN PARA AKTARIMI YAPILDI

Tespitler neticesinde, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.’ye aktarıldığı ve bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek kayıtsız cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği, böylelikle 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendirilmektedir.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma sürecinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen toplam 22 şüpheli tespit edildi; bunlar arasında 17 kişi İstanbul’da, 1 kişi Hatay’da, 1 kişi Kocaeli’nde, yurt dışında 1 kişi ve cezaevinde bulunan 2 kişi yer aldı. 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve yakınlarına ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 637 milyon lira değerinde, 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş. dahil olmak üzere, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı saptanan toplam 16 şirkete el konuldu. Ayrıca TMSF, bu şirketlere kayyum olarak atandı.

The post COINO A.Ş. Üzerine Operasyon: 17 Gözaltı ve 637 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, MASAK raporunda şirket hesaplarında önemli hareketler gözlemlendi. COINO'nun 2024 Temmuz–Aralık döneminde gerçekleşen para girişleri 211,5 milyon TL iken, bu miktarın 2025 Ocak–Mayıs döneminde 11,9 milyar TL'ye çıktığı belirlendi. Şirketten 12,3 milyar TL'nin yurtdışı kaynaklı kripto platformları dahil olmak üzere çeşitli tüzel kişilere; 282,9 milyon TL'nin ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı saptandı.

Açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemelerde, 23 Temmuz 2025'e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkışının gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca, 330,7 milyon USDT'lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.

Şirketle bağlantılı 802 gerçek kişiden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu; 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

Benzer suçlardan soruşturmaları bulunan çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin de COINO'nun hesaplarına para transfer ettiği belirlendi.

İncelemeler sonucunda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen paraların COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü ve ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurtdışındaki kripto sağlayıcılara gönderildiği tespit edildi. Bu yöntemle suç gelirinin aklandığı değerlendirilerek operasyon başlatıldı.

Soruşturmada, İstanbul'un 17 ilçesi, Hatay ve Kocaeli'nde, ayrıca yurtdışında bulunan bir şüpheli ile cezaevinde olan iki kişi dahil toplam 22 şüpheli belirlendi. Yurtdışındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. COINO A.Ş. içinse gerçek kullanıcıların mağdur olmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

The post Kripto Para Borsası COINO'ya Kayyum Atandı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.