The post TCMB'den Ödeme ve E-para Kuruluşları için Yeni Düzenleme: Yetki Dışı Döviz Satışına Milyonluk Ceza first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

The post TCMB'den Ödeme ve E-para Kuruluşları için Yeni Düzenleme: Yetki Dışı Döviz Satışına Milyonluk Ceza first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

The post TCMB'den Ödeme ve E-para Kuruluşları için Yeni Düzenleme: Yetki Dışı Döviz Satışına Milyonluk Ceza first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

The post TCMB'den Ödeme ve E-para Kuruluşları için Yeni Düzenleme: Yetki Dışı Döviz Satışına Milyonluk Ceza first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Bu doğrultuda, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurma kararı neticesinde, Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar geçersiz kılındı.

The post Papara'nın Faaliyet İzni İptal Kararı İptal Edildi first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Yönetmelikteki 83'üncü maddenin başlığı, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve bankalar” iken, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bankalar ve bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş” olarak güncellendi.

Ayrıca, belirtilen maddeye, “Bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş, sunduğu ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak 11'inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvan şartı, 15'inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 12'nci ve 20'nci maddeler hariç olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.” ibaresi eklendi.

The post TCMB'den Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerine Yeni Düzenleme first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Yönetmelikteki 83'üncü maddenin başlığı, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve bankalar” iken, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bankalar ve bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş” olarak güncellendi.

Ayrıca, belirtilen maddeye, “Bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş, sunduğu ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak 11'inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvan şartı, 15'inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 12'nci ve 20'nci maddeler hariç olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.” ibaresi eklendi.

The post TCMB'den Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerine Yeni Düzenleme first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

PARA NAKLİNE ARACILIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve MASAK analizlerine göre, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde nakledildiği ve finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi. Bu gelirlerin çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

İŞLEM HACMİ 4.5 MİLYAR TL

Örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları öne sürüldü. Bu süreçte şüphelilerin, para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Tüm bunların sonucunda elde edilen gelirlerin işlem hacminin 4.5 milyar TL’ye ulaştığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde, Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi. 28 şüpheli gözaltına alındı, 3’ünün yurtdışında olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı ve 48 milyon TL değerindeki malvarlıklarına da el konuldu.

The post Yönetici ve Çalışanlar Gözaltında: “Vepara” Operasyonu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.