İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürüttükleri teknik ve saha çalışmalarında, Sarıyer'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında delillerin toplanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda 50’si kadın, toplam 140 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 74’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan ilk incelemede şüphelilerin 'Bit Finance', 'Narafx', 'Ngbackoffice.pro' ve 'Hedef.ui' isimleri altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları değerlendirildi. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

The post İstanbul’da forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 şüpheli gözaltına alındı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, kurulan çağrı merkezi aracılığıyla uluslararası düzeyde faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. Tespiti yapılan adrese düzenlenen operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'Highmount Group', 'Hillnox', 'Nextpert Group' ve 'Prodva Group' isimlerini kullanarak uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

Yurt dışında bulunan mağdurların tespiti için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol aracılığıyla bilgi talebinde bulunulduğu, hem yurt içinde hem de yurt dışında mağdur tespit çalışmalarının çok yönlü ve titizlikle sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 64 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

The post Vaatleriyle tuzağa düşürüyorlardı: Şişli'deki ofislerinde gözaltına alındılar first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

SUÇ GELİRİ FARKLI BANKA HESAPLARINA AKTARILDI

Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından alınan bilgilerle yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, kurulan paravan şirket hesapları ve şahsi banka hesapları aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirlendi. Suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının kripto varlık şirketlerine gönderildiği, diğer kısmının ise nakit olarak çekilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

The post Forex Dolandırıcılarına 6. Dalga Operasyon: 35 Gözaltı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin mağdurlardan topladıkları paraları kripto varlıklara çevirerek soğuk cüzdanlarda sakladıkları, ihtiyaç duyulduğunda bu varlıkları tekrar Türk Lirası'na çevirerek kullandıkları anlaşıldı.

DELİLLER ÇATIDA TOPLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı doğrultusunda, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon esnasında delilleri yok etmeye çalışan şüphelilerin, bilgisayar ve dijital depolama aygıtlarını camdan attıkları gözlemlendi. Ekipler, bina çatılarında ve çevresinde yaptıkları çalışmalarla atılan dijital materyalleri tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çağrı merkezinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, yazılı doküman, mağdurlarla iletişim sağlamak için kullanılan 'açık hat' olarak bilinen GSM hatları ve kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine devam edilirken, mağdur sayısının ve suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Diğer yandan, operasyonda ele geçirilen bilgisayarlarda daha önceden hazırlanmış piyasa bilgileriyle ilgili metinlerin bulunduğu tespit edildi. Dolandırıcıların bu metinleri kullanarak aradıkları kişilere yatırım vaatleri sunduğu belirlendi.

The post Forex Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 17 Kişi Gözaltında! first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin mağdurlardan topladıkları paraları kripto varlıklara çevirerek soğuk cüzdanlarda sakladıkları, ihtiyaç duyulduğunda bu varlıkları tekrar Türk Lirası'na çevirerek kullandıkları anlaşıldı.

DELİLLER ÇATIDA TOPLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı doğrultusunda, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon esnasında delilleri yok etmeye çalışan şüphelilerin, bilgisayar ve dijital depolama aygıtlarını camdan attıkları gözlemlendi. Ekipler, bina çatılarında ve çevresinde yaptıkları çalışmalarla atılan dijital materyalleri tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çağrı merkezinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, yazılı doküman, mağdurlarla iletişim sağlamak için kullanılan 'açık hat' olarak bilinen GSM hatları ve kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine devam edilirken, mağdur sayısının ve suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Diğer yandan, operasyonda ele geçirilen bilgisayarlarda daha önceden hazırlanmış piyasa bilgileriyle ilgili metinlerin bulunduğu tespit edildi. Dolandırıcıların bu metinleri kullanarak aradıkları kişilere yatırım vaatleri sunduğu belirlendi.

The post Forex Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 17 Kişi Gözaltında! first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Savcılığın elde ettiği bilgilere göre, forex ve bilişim teknikleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ile yasadışı sanal bahis sitelerinden sağlanan suç gelirleri, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine entegre edildi. Bu süreçte elde edilen gelirler kripto para şirketlerine aktarılıp yurtdışına transfer edildi.

Gözaltına alınan kişilere ait paravan şirketler ve para transferi yapan şüphelilerin suç tarihinden bu yana elde ettikleri 340 milyon TL değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 işyerine el koyuldu.

The post Kapalıçarşı'da Yeni Operasyon: 340 Milyon TL'lik Suç Gelirine El Konuldu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.