İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonda 12 ilde 48 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli ise aranmaya devam ediyor. Yapılan operasyon sonucunda bir döviz bürosu, 9 konut, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosikletten oluşan yaklaşık 120 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

The post 313 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Ağı Çökertildi first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

The post Son Dakika! 313 Milyonluk Forex Dolandırıcılığı: Sahte Sitelerle Tuzağa Düşürdüler, Kapalıçarşı'da Aklama Yaptılar! 48 Gözaltı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. 42 kişiyi hedef alan bu operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alınmış, operasyonların amacı doğrultusunda finansal ve dijital delillerin temini, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması için arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır.

15 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

The post 'Papel' Operasyonu Kapsamında 15 Şüpheli Tutuklandı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Mağdurlar, dolandırıcılardan paralarını geri talep edince ‘vergi stopajı’ adı altında yeniden dolandırıldılar. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro'su tarafından yapılan çalışmalarda, yatırım vaadiyle 40 kişiyi dolandırıp 35 milyon lira haksız kazanç elde eden sahte ‘Forex’ çetesine yönelik dinlemeler yapıldı. Dolandırıcılara ait kampanya cümleleri arasında; ‘zirve üstüne zirve’, ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz’, ‘bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur’, ‘tek tıkla kazan hem de online’ ve ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç’ gibi ifadelerde yer aldı. Soruşturma çerçevesinde alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu kapsamında, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı tespit edilen 117 hesap belirlendi. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hacim hareket ettiği ortaya kondu.

The post Yüksek Kar Vaatleriyle Dolandırıcılık: 8 Milyar Lira Hesap Hareketi first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı iddiaları doğrultusunda bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 74'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerin 44'ü tutuklanma, 18'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 36 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Buna ek olarak, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin, özellikle Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasıyla ilgili daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı raporlar ve bilirkişi raporları ile yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla aklandığı tespit edildiği ifade edildi.

MASAK ve bilirkişi raporunda, paravan şirketler aracılığıyla oluşturulan bir organizasyon vasıtasıyla para transfer sistemine dair bilgilerin sağlandığı aktarılırken, bunun yanı sıra sistemin arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe yapısına sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerinin entegre edildiği, bunun da yasal görünüm kazandırmak amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilen profesyonel aklama sistemi olduğu değerlendirildi.

Dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra, yalnızca suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla Kapalıçarşı'daki döviz istasyonlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil olmak üzere toplam 76 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve tüm şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 aracın ve 74 taşınmazın el konulduğu belirtilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla devam etmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

The post Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 26 zanlı tutuklandı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

LOGO KULLANIMI

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımıza ulaşan şikâyetlerde, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç vaatleri sunulduğu, FOREX, halka arz ve kripto varlık yatırımlarının yapıldığı izlenimi verildiği belirlenmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarının ve uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının izinsiz kullanıldığı tespit edilmiştir. Yurt dışı kaynaklı telefon numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamalarda, tanınan bireylerin isimleri, fotoğrafları ve videoları yapay zeka ile oluşturulmuş reklam içeriklerinde yer almıştır. Çeşitli sosyal medya platformlarında ve diğer mecralarda yapılan ilanlarda, detaylı bilgilerin sosyal mesajlaşma uygulamalarında verileceğiyle ilgili beyanlara da rastlanmıştır. Kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler, paylaşılan hesap numaralarına para yatırmaları konusunda kullanıcıları ikna etmeye çalışmakta ve başlangıçta küçük tutarlar talep ettikten sonra daha büyük miktarlar istemektedir. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda kişilerin kredi almaya yönlendirildiği de görülmüştür.”

ŞÜPHELİ TELEFONLARA DİKKAT

Bakanlık, bu tür dolandırıcılıklara maruz kalmamak için tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı. Şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, herhangi bir hesaba para yatırılması istendiğinde bu taleplerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, mağdur kalınması durumunda para yatırılması istenen hesapların IBAN numaralarının veya iletişime geçilen telefon numaralarının ilgili kurumlara bildirilmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, “Ticaret Bakanlığımız, sorumlu olduğu çerçevede tüketicilere yönelik bu tür yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla mücadele etmeye devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

The post Yapay Zeka Dolandırıcılığına Dikkat! first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

22 Araç, 17 Motosiklet ve 9 Taşınmaza El Konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilerden 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Ayrıca, operasyon listesinde yer alan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulmasının yanı sıra, 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaza da el konuldu.

The post 7 Milyar Liralık Dolandırıcılık: 13 İlde Geniş Kapsamlı Operasyon Düzenlendi, 67 Gözaltı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

The post Kuzenini Borç Anlaşmazlığı Nedeniyle Katletmişti: O Katil İçin İstenen Ceza Belli Oldu! first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.