801 Kişinin Banka Hesabı İncelendi

Operasyon süresince 801 kişinin banka hesapları detaylı bir şekilde incelendi. Bu incelemeler sonucunda, birçok şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferleri yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde çok sayıda transfer zinciri oluşturdukları, aynı zamanda yasa dışı kazançları kayıt altına almadan yasal ekonomiye entegre ederek vergi kaybına yol açacak şekilde para transferleri yaptıkları tespit edildi.

'Hawala Sistemi' ile Para Transferi Yapmışlar

Ayrıca, 'Hawala sistemi' adıyla bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıtdışı para transferi yapıldığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin işlediği suçlar sonucu bugüne kadar yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL civarında para transferi gerçekleştirildiği ve toplamda 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketinin bulunduğu ortaya konuldu. İnceleme sonucunda 4 klassman hakeminin hesaplarına toplamda 1 milyon 300 bin TL giriş yapıldığı, 2020-2025 yılları arasında bu hesaplarda 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluştuğu belirlendi.

Milyonlarca Liraya ve Mal Varlıklarına El Konuldu

Bu bilgilerin ışığında, aralarında hakemlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli olmak üzere Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 4'ü klasman hakemi olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 şüpheli daha gözaltına alınarak toplamda 40 kişi adli işlemler için jandarmaya götürüldü. Şirketlerin ve sahiplerinin banka hesaplarında bulunan paralar, taşınır ve taşınmaz malvarlıkları üzerinde yapılan aramalarda, toplam değeri 50 milyon TL'yi aşan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5.5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve çeşitli kripto varlıklara el konuldu. Ayrıca, örgütün kara para aklama faaliyetleri çerçevesinde 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz mallarına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el konuldu.

32 Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri tamamlanan 40 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme önünde ifadelerini veren şüphelilerden 35'i tutuklama talebiyle, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Uzun süren duruşmanın ardından 32 şüpheli tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

The post Kara Para Aklama ve Yasadışı Bahis Operasyonu: 4'ü Hakem 32 Şüpheli Tutuklandı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.