77 Milyar 944 Milyon Lira

IQ Money'in yasadışı bahis faaliyetleri kapsamında elde ettiği suç gelirlerini aklayan bir elektronik ödeme kuruluşu olduğu ve toplamda 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerine sahip olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasadışı bahis parası olduğunu tespit etti.

Rapor Hazırlandı

Hem MASAK hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan 2024-2025 tarihli 3 ayrı rapora göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin, panel ve API altyapılarını yasadışı bahis siteleriyle doğrudan entegre ederek bu sitelerin para yatırma ve çekme süreçlerini sistematik bir şekilde yürüttüğü saptandı. Şirket hesapları, yoğun şekilde suç gelirlerinin aktarımında kullanılmakta ve işlem hacmi, işlem sıklığı ile açıklama içerikleri, yasa dışı bahis faaliyetinin özellikleriyle birebir örtüşmektedir.

The post IQ Money’in Sahibine Kırmızı Bülten first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Bu çerçevede gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimi, 11 şüphelinin tutuklanmasına, 16 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Başsavcılıktan Yapılan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye yönelik yapılan soruşturmaların detayları aktarıldı.

Firmanın “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi organize suç faaliyetlerine yüksek miktarlarda finansal transferler ile sistematik bir şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldığı, bu doğrultuda soruşturmanın derinleştirildiği vurgulandı.

155 Milyar Liralık İşlem Hacmi Şüpheli Bulundu

Açıklamada, MASAK’ın analizlerinde IQ Money kapsamında yapılan işlemlerin yaklaşık 155 milyar liralık hacminin olağan yaşam süreleriyle bağdaşmadığı bilgisi yer aldı. İşlemlerin kısa zaman aralıkları içinde ve yüksek tekrar oranıyla yapıldığı, yatırma-çekme işlemleri arasında anormal oransızlık ve işlem açıklamalarında sıkça “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi terimlerin tekrarlandığı ifade edildi.

Buna ek olarak, şirket üzerinden işlem yapan bireylerin suçtan elde ettikleri yaklaşık 78 milyar liranın “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması” ile ilişkilendirildiği belirtildi. Merkez Bankası'nın denetim raporlarında 22 Kasım 2023’te IQ Money’nin faaliyet izninin iptal edilmesine rağmen para transferleri ve ödeme işlemlerine devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden bazı işlemlerin yürütüldüğü ve denetim sürecinin engellenmesi amacıyla bilgi ve belgelerin gecikmeli ya da eksik olarak sunulduğu tespit edildiği bildirildi. Ayrıca, yasa dışı bahis süreçleri ve dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerin çözümlenmesi sürecinde çok sayıda uygunsuzluk yaşandığı ifade edildi.

Şirkete Kayyum Atandı

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldığı, yapılan aramalarla şirketin dijital altyapısı ve finansal kayıtlarına, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlere el konulduğu belirtildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı açıklandı.

Açıklamada, gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında bulunan bir şirket yöneticisi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelesinin çok yönlü bir şekilde devam ettiği aktarıldı.

The post IQ Money'in Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Soruşturmasında 11 Zanlı Tutuklandı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

18 Kasım 2025'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirket merkezi ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; tüm dijital altyapı, finansal kayıtlar, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile şirket ortaklık paylarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla şirkete TMSF kayyum olarak atandı ve 5549 sayılı yasa kapsamına alınarak şirkete resmi olarak el konuldu. Soruşturma sırasında şirket yöneticilerinden birinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Bu şüpheli için kırmızı bülten çıkarılması adına çalışma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini ve operasyon kapsamında 26 şüphelinin hâlâ gözaltında olduğunu, 1 şüphelinin yurtdışında bulunduğunu, bir diğerinin ise firari olduğunu açıkladı.

The post 155 Milyar TL'lik 'IQ Money' Dolandırıcılığı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.