Bahis siteleri üzerinden sanal pos cihazları ile 2 yıl içerisinde 5.5 milyar lira suç gelirini akladıkları belirlenen 17 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

MALVARLIKLARINA EL KOYULDU

İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Ayrıca, HST Mobil A.Ş. ve HST Holding A.Ş. için kayyum atanması amacıyla adli işlemler başlatıldı. Şüphelilere ait piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konuldu.

The post Sanal Pos Cihazlarıyla Milyarları Akladılar first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen 81 şüphelinin 2 milyondan fazla banka işleminde toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır'da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir.

The post Batman Merkezli 10 İl'de Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen 81 şüphelinin 2 milyondan fazla banka işleminde toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır'da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir.

The post Batman Merkezli 10 İl'de Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

6 Sanık Tahliye Edildi

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep ettiler. Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 6 sanığın 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla tahliyelerine hükmederek, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi. Sanıkların tahliye edilmesiyle dava dosyasında tutuklu sanık kalmadı.

The post Fenomen Çiftin de Aralarında Bulunduğu 6 Sanığın Tahliyesi first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Pamukoğlu, transferi görür görmez hemen göndericiyi internetten araştırıp aradığını belirtti. Ancak, kuyumcu tarafından böyle bir para transferi yapılmadığı cevabını aldı. Bunun üzerine bankasını arayarak durumu bildirdi; ne yazık ki bankadan da sorununa çözüm bulamadığını aktardı. Para aklama korkusuyla durumu polise bildiren Pamukoğlu, gönderici firmanın parayı kabul etmemesi nedeniyle durumun ciddiyetinin azaldığını ifade etti. Pamukoğlu, eğer paranın sahibi bulunmazsa parayı burs olarak vereceğini veya hayır kurumuna bağışlayacağını dile getirdi.

“Sahibi Olmadığım Bir Paradan Dolayı Mesuliyet Altındayım”

Pamukoğlu, sabah uyandığında hesabında yüksek bir meblağ gördüğünü ve durumu şu şekilde açıkladı:

“Miktar oldukça yüksek olduğu için böyle bir alım yapmadığımı bildiğimden, hemen gönderici firmanın internetten araştırmasını yaptım. İstanbul'daki kuyumcuyla iletişime geçtiğimde, böyle bir transferin yapılmadığını söylediler. Genelde kuyumcular altın alışverişlerinde müşterilerin hesaplarına transfer yapabiliyorlar. Ben de bir yanlışlık olabileceğini düşünerek araştırdım. Ancak, kuyumcu böyle bir işlemin kendilerinden çıkmadığını belirtince daha da şaşırdım. Bankamı aradım ancak yüksek meblağların sıkça hesabıma geldiği için herhangi bir gariplik görmediklerini ifade ettiler. Hesabıma gelen bu paranın kendisine ait olmadığını söylediğimde şubenin bir şey yapamayacağını ve merkezi aramam gerektiğini belirttiler. Bankanın merkezi de olağanüstü bir durum olmadığını düşündü ve çözüm bulamadılar. Uygulama üzerinden iade etme imkanı olmadığını söylediler. Şu an paranın kimin adına olduğunu bilemiyorum, dolayısıyla üzerimdeki yükten endişeliyim.”

“Altın Alışverişinden Dolayı Yanlış Bir Hesaba Gittiğini Düşündüm”

Saat 10.40'da hesabına 426 bin lira yattığını söyleyen Pamukoğlu, “Muhtemelen bir altın alışverişinin yanlış hesaba gittiğini düşündüm. Ancak, kuyumcunun durumu inkar etmesi her şeyi farklı bir boyuta taşıdı” diyerek durumu değerlendirdi.

Kendi kuyumcusunun Ankara'da olduğunu da ekleyen Pamukoğlu, “Kuyumcumun ismi ve hesabı diğerinden farklı. İstanbul'daki kuyumcunun hesabından bu kadar büyük bir miktar gelmesi beni oldukça şaşırttı” dedi.

“Şu An Alıcısı Belirsiz Bir Para Var Ortada”

Yasadışı bir para transferi olabileceğinden şüphelenerek polisi aradığını belirten Pamukoğlu, “Polis, ‘şu an yasadışı bir şey görünmüyor, bankayla görüşün' dedi. Banka, genel olarak, şubeye, şube de merkeze yönlendiriyor. İki taraf da bir çözüm üretemedi. Dekonttaki firma, böyle bir transferin yapılmadığını söylüyor. Şu an muammada bir para var; dolayısıyla ne yapacağımı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“Ulaşan Olmazsa Burs Vereceğim ya da Hayır Kurumuna Bağışlayacağım”

Pamukoğlu, kara para aklama ihtimali olduğunu düşünerek şu şekilde devam etti:

“Firma ‘evet, biz gönderdik' deseydi o zaman şüphelerim artacak, ama şimdi bir yanlış transfer olduğunu düşünüyorum. Ne zaman alıcıya ulaşacağız, hesap bilgisi yok. Banka geri göndermiyor. Onlardan yanıt bekliyoruz. Paranın gerçek sahibinin bankaya veya bana ulaşarak talep etmesi gerektiğini düşünüyorum. 3-5 gün veya bir hafta bekleyeceğiz. Eğer ulaşan olmazsa, öğrencilere burs verebilir ya da hayır kurumuna bağışlayabilirim.”

The post İş İnsanı Hesabına Gelen Para ile Şaşkınlığını Gizleyemedi! first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

PARA NAKLİNE ARACILIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve MASAK analizlerine göre, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde nakledildiği ve finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi. Bu gelirlerin çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

İŞLEM HACMİ 4.5 MİLYAR TL

Örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları öne sürüldü. Bu süreçte şüphelilerin, para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Tüm bunların sonucunda elde edilen gelirlerin işlem hacminin 4.5 milyar TL’ye ulaştığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde, Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi. 28 şüpheli gözaltına alındı, 3’ünün yurtdışında olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı ve 48 milyon TL değerindeki malvarlıklarına da el konuldu.

The post Yönetici ve Çalışanlar Gözaltında: “Vepara” Operasyonu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

801 Kişinin Banka Hesabı İncelendi

Operasyon süresince 801 kişinin banka hesapları detaylı bir şekilde incelendi. Bu incelemeler sonucunda, birçok şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferleri yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde çok sayıda transfer zinciri oluşturdukları, aynı zamanda yasa dışı kazançları kayıt altına almadan yasal ekonomiye entegre ederek vergi kaybına yol açacak şekilde para transferleri yaptıkları tespit edildi.

'Hawala Sistemi' ile Para Transferi Yapmışlar

Ayrıca, 'Hawala sistemi' adıyla bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıtdışı para transferi yapıldığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin işlediği suçlar sonucu bugüne kadar yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL civarında para transferi gerçekleştirildiği ve toplamda 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketinin bulunduğu ortaya konuldu. İnceleme sonucunda 4 klassman hakeminin hesaplarına toplamda 1 milyon 300 bin TL giriş yapıldığı, 2020-2025 yılları arasında bu hesaplarda 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluştuğu belirlendi.

Milyonlarca Liraya ve Mal Varlıklarına El Konuldu

Bu bilgilerin ışığında, aralarında hakemlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli olmak üzere Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 4'ü klasman hakemi olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 şüpheli daha gözaltına alınarak toplamda 40 kişi adli işlemler için jandarmaya götürüldü. Şirketlerin ve sahiplerinin banka hesaplarında bulunan paralar, taşınır ve taşınmaz malvarlıkları üzerinde yapılan aramalarda, toplam değeri 50 milyon TL'yi aşan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5.5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve çeşitli kripto varlıklara el konuldu. Ayrıca, örgütün kara para aklama faaliyetleri çerçevesinde 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz mallarına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el konuldu.

32 Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri tamamlanan 40 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme önünde ifadelerini veren şüphelilerden 35'i tutuklama talebiyle, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Uzun süren duruşmanın ardından 32 şüpheli tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

The post Kara Para Aklama ve Yasadışı Bahis Operasyonu: 4'ü Hakem 32 Şüpheli Tutuklandı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

32 MİLYAR LİRALIK GİRİŞ BELİRLENDİ

MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplamda yaklaşık 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, yaklaşık 13,9 milyar lira, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı ifade edildi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla ilgili kayıtlarının bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü öğrenildi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDAN PARA AKTARIMI YAPILDI

Tespitler neticesinde, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.’ye aktarıldığı ve bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek kayıtsız cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği, böylelikle 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendirilmektedir.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma sürecinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen toplam 22 şüpheli tespit edildi; bunlar arasında 17 kişi İstanbul’da, 1 kişi Hatay’da, 1 kişi Kocaeli’nde, yurt dışında 1 kişi ve cezaevinde bulunan 2 kişi yer aldı. 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve yakınlarına ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 637 milyon lira değerinde, 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş. dahil olmak üzere, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı saptanan toplam 16 şirkete el konuldu. Ayrıca TMSF, bu şirketlere kayyum olarak atandı.

The post COINO A.Ş. Üzerine Operasyon: 17 Gözaltı ve 637 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

32 MİLYAR LİRALIK GİRİŞ BELİRLENDİ

MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplamda yaklaşık 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, yaklaşık 13,9 milyar lira, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı ifade edildi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla ilgili kayıtlarının bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü öğrenildi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDAN PARA AKTARIMI YAPILDI

Tespitler neticesinde, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.’ye aktarıldığı ve bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek kayıtsız cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği, böylelikle 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendirilmektedir.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma sürecinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen toplam 22 şüpheli tespit edildi; bunlar arasında 17 kişi İstanbul’da, 1 kişi Hatay’da, 1 kişi Kocaeli’nde, yurt dışında 1 kişi ve cezaevinde bulunan 2 kişi yer aldı. 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve yakınlarına ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 637 milyon lira değerinde, 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş. dahil olmak üzere, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı saptanan toplam 16 şirkete el konuldu. Ayrıca TMSF, bu şirketlere kayyum olarak atandı.

The post COINO A.Ş. Üzerine Operasyon: 17 Gözaltı ve 637 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve bilirkişi raporları, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin gerek gerçek kişiler gerekse paravan şirketler aracılığıyla aklandığını tespit etti.

Ayrıca, MASAK ve bilirkişi raporları, paravan şirketler ve gerçek kişilerin açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon oluşturulduğunu ortaya koydu. Bu sistemin işletilmesi ve para transferleri için arka planda ayrı bir muhasebe yapısının kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin bu sisteme dahil edildiği, suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılarak yasal bir görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'deki e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi oluşturulduğu ifade edildi.

Son yapılan dördüncü operasyonda, suç gelirlerini aklamak üzere kurulan paravan şirketlerin yanı sıra Kapalıçarşı'da yer alan döviz istasyonlarıyla bağlantılı 76 şüpheli yakalandı. Bu operasyona İstanbul merkezli olarak 10 ilde düzenlendi ve tüm şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporu çerçevesinde toplam değeri 335 milyon lira olan 31 araca ve 74 taşınmaza el konulduğu bilgisi verildi. “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığına karşı kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi.

The post Kapalıçarşı'da 'kara para aklama' operasyonu: 76 şüpheli gözaltında first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.