KAYNAKLAR BELİRSİZLİĞİNDE DEVAM EDİYOR

Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair birçok istihbarat bilgisi olduğu, hesaplarda dolaşan büyük meblağların da kaynağının açıklanamadığı belirtildi. 9 Temmuz 2020 tarihinde kurulmuş olan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin %50 hissesinin, 11 Haziran 2024 tarihinde Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu süreçte de 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplamda 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025 itibarıyla 1 milyon dolar ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yönteminin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET ÜZERİNDE İŞLEM YAPILDI

Savcılık, tüm bu olayları birlikte değerlendirerek suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapının oluşturulduğuna dair güçlü şüphelerin mevcut olduğuna karar verdi. Bu kapsamda, şüpheli Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği karar doğrultusunda, GAİN Medya Anonim Şirketi ve bağlı yapılar olan GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne el koyuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.

The post GAİN’e Yönelik Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar hız kazanmış durumda.

Bu çerçevede, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere daha sıkı kontrol ve gözetim uygulanması bekleniyor.

Alınacak önlemler arasında, kripto varlık platformlarının aracılık ettiği işlemlere dair para ve diğer fonların kaynağına ilişkin bilgi edinilmesi yer alıyor. Tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması talep edilecek.

72 Saat Sınırı Geliyor

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları aracılığıyla aklanmasının önüne geçmek için, seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemlerine zaman sınırlaması getirilecek.

Yapılacak düzenleme ile bu tür işlemler, varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işlemi için bu süre, en az 72 saat olarak belirlenecek.

Stabil Kripto Paraların Transferine İlave Kısıtlamalar Getirilecek

Şüpheli fonların hızlı bir şekilde sistem dışına çıkarılmasını ve izinin kaybettirilmesini engellemek amacıyla yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek.

Bu bağlamda, “stabil kripto para” olarak bilinen, değeri başka bir varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ek kısıtlamalar getirilecek. Stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limiti uygulanacak. Transfer işlemlerinde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin mevcudiyetini gerektiren “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.

The post Kripto Paraya 72 Saat Sınırı Geliyor! Bakanlıktan Kara Para Aklamaya Karşı Yeni Hamle first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

The post ICRYPEX'e Yönelik Kara Para Soruşturması Başlatıldı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

İşlemler Gece Yapıldı

İddialara göre, toplam işlem hacminin büyük bir kısmı, aynı gün içerisinde farklı kartlarla aynı tutarlar üzerinden yapılan işlemlerden oluşuyor ve bu işlemlerin yüzde 93.11'lik kısmını oluşturuyor. İşlemlerin çoğu gece saatlerinde gerçekleştirildi. Firmaların faaliyetlerinin zamanlamasıyla işlem saatleri arasında belirgin bir uyumsuzluk gözlemlendi. Ayrıca, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen ve organize bir şekilde kurgulanan POS kullanımıyla ilgili finansal işlemlere rastlandı. Bu işlemlerle oldukça yüksek komisyon gelirleri elde edildi ve bu gelirlerin, soruşturmada adı geçen şüpheli şahıslar ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı öne sürüldü. Çoğu POS cihazının, aralarında iki özel bankanın da bulunduğu üç kuruluşa ait olduğu iddia edildi.

Özel banka çalışanlarının da dahil olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde altı ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallere, birçok lüks saat, takı, ziynet eşyası gibi değerli varlıklara ve suçtan elde edildiği düşünülen malvarlığı değerlerine el konuldu. Ayrıca, 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza da el koyuldu.

The post Karaparayı 'POS'la Aklamışlar: 47.5 Milyar Liralık İşlem Hacmine Ulaşılmış first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.