Yetkililer, el konulan varlıkların ve mülklerin değerlendirilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi. Ozan Elektronik, sektördeki rekabetin artması ve piyasa koşullarının olumsuz etkileriyle mücadele etmekte zorlandığını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda istikrarlı bir büyüme gösteren Ozan Elektronik'in bu durumu, çalışanları ve müşterileri açısından kaygı verici bir tablo oluştururken, şirketin geleceği hakkında soru işaretleri doğurdu.

Finansal yeniden yapılanma yoluna gidilip gidilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ozan Elektronik'in mevcut durumunu düzeltmek için atacağı adımlar merakla bekleniyor.

The post Ozan Elektronik'in Varlıklarına El Konuldu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Altında yatan suçlamalar arasında, yasadışı bahis oynatma, organize suç ve mali dolandırıcılık gibi ciddi suçlar bulunmaktadır. Şirketin faaliyetlerinin incelemeleri devam ederken, yetkililer konuyla ilgili detaylı bilgi vermeye hazırlanıyor.

The post SON DAKİKA… Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi'ne Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı! first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

LİBYA VE IRAK KARTLARI ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILDI
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları üzerine incelemeler yürütüyor. Operasyon sırasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin bahisten elde edilen gelirleri “meşru ticari işlem” gibi göstererek akladığı tespit edildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre, yüksek meblağlı para transferlerinin “sanal POS” cihazları kullanılarak yapıldığı, Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelere engel olunmadığı anlaşıldı.

PRİM ADI ALTINDA HAREKETLER
Aynı kartların kısa süre içinde farklı işyerlerinde kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı belirlendi. Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışının sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding'in kontrolünde olduğu tespit edildi. Suç gelirleri, sigorta primi veya ticari işlem görünümü verildiği iddiasıyla finansal sisteme dahil edilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

10 GÖZALTI VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplamda 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması için Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.

The post POS Tefeciliği Operasyonu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.