Yapılan çalışmada, şüphelilerin Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM’lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı 24 saat sisteminde çalıştıkları ve telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Bahis gelirlerini takip edip para transferiyle dolaşıma soktukları öne sürülen şüphelilerin banka hesaplarında 123 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Bahis çetesini çökertmek amacıyla dün gece İstanbul merkezli Kocaeli ve Hakkâri illerinde yapılan operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

The post Bahis Çetesi ‘Aracılarına’ Operasyon first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM’lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı 24 saat sisteminde çalıştıkları ve telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Bahis gelirlerini takip edip para transferiyle dolaşıma soktukları öne sürülen şüphelilerin banka hesaplarında 123 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Bahis çetesini çökertmek amacıyla dün gece İstanbul merkezli Kocaeli ve Hakkâri illerinde yapılan operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

The post Bahis Çetesi ‘Aracılarına’ Operasyon first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Pamukoğlu, transferi görür görmez hemen göndericiyi internetten araştırıp aradığını belirtti. Ancak, kuyumcu tarafından böyle bir para transferi yapılmadığı cevabını aldı. Bunun üzerine bankasını arayarak durumu bildirdi; ne yazık ki bankadan da sorununa çözüm bulamadığını aktardı. Para aklama korkusuyla durumu polise bildiren Pamukoğlu, gönderici firmanın parayı kabul etmemesi nedeniyle durumun ciddiyetinin azaldığını ifade etti. Pamukoğlu, eğer paranın sahibi bulunmazsa parayı burs olarak vereceğini veya hayır kurumuna bağışlayacağını dile getirdi.

“Sahibi Olmadığım Bir Paradan Dolayı Mesuliyet Altındayım”

Pamukoğlu, sabah uyandığında hesabında yüksek bir meblağ gördüğünü ve durumu şu şekilde açıkladı:

“Miktar oldukça yüksek olduğu için böyle bir alım yapmadığımı bildiğimden, hemen gönderici firmanın internetten araştırmasını yaptım. İstanbul'daki kuyumcuyla iletişime geçtiğimde, böyle bir transferin yapılmadığını söylediler. Genelde kuyumcular altın alışverişlerinde müşterilerin hesaplarına transfer yapabiliyorlar. Ben de bir yanlışlık olabileceğini düşünerek araştırdım. Ancak, kuyumcu böyle bir işlemin kendilerinden çıkmadığını belirtince daha da şaşırdım. Bankamı aradım ancak yüksek meblağların sıkça hesabıma geldiği için herhangi bir gariplik görmediklerini ifade ettiler. Hesabıma gelen bu paranın kendisine ait olmadığını söylediğimde şubenin bir şey yapamayacağını ve merkezi aramam gerektiğini belirttiler. Bankanın merkezi de olağanüstü bir durum olmadığını düşündü ve çözüm bulamadılar. Uygulama üzerinden iade etme imkanı olmadığını söylediler. Şu an paranın kimin adına olduğunu bilemiyorum, dolayısıyla üzerimdeki yükten endişeliyim.”

“Altın Alışverişinden Dolayı Yanlış Bir Hesaba Gittiğini Düşündüm”

Saat 10.40'da hesabına 426 bin lira yattığını söyleyen Pamukoğlu, “Muhtemelen bir altın alışverişinin yanlış hesaba gittiğini düşündüm. Ancak, kuyumcunun durumu inkar etmesi her şeyi farklı bir boyuta taşıdı” diyerek durumu değerlendirdi.

Kendi kuyumcusunun Ankara'da olduğunu da ekleyen Pamukoğlu, “Kuyumcumun ismi ve hesabı diğerinden farklı. İstanbul'daki kuyumcunun hesabından bu kadar büyük bir miktar gelmesi beni oldukça şaşırttı” dedi.

“Şu An Alıcısı Belirsiz Bir Para Var Ortada”

Yasadışı bir para transferi olabileceğinden şüphelenerek polisi aradığını belirten Pamukoğlu, “Polis, ‘şu an yasadışı bir şey görünmüyor, bankayla görüşün' dedi. Banka, genel olarak, şubeye, şube de merkeze yönlendiriyor. İki taraf da bir çözüm üretemedi. Dekonttaki firma, böyle bir transferin yapılmadığını söylüyor. Şu an muammada bir para var; dolayısıyla ne yapacağımı bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“Ulaşan Olmazsa Burs Vereceğim ya da Hayır Kurumuna Bağışlayacağım”

Pamukoğlu, kara para aklama ihtimali olduğunu düşünerek şu şekilde devam etti:

“Firma ‘evet, biz gönderdik' deseydi o zaman şüphelerim artacak, ama şimdi bir yanlış transfer olduğunu düşünüyorum. Ne zaman alıcıya ulaşacağız, hesap bilgisi yok. Banka geri göndermiyor. Onlardan yanıt bekliyoruz. Paranın gerçek sahibinin bankaya veya bana ulaşarak talep etmesi gerektiğini düşünüyorum. 3-5 gün veya bir hafta bekleyeceğiz. Eğer ulaşan olmazsa, öğrencilere burs verebilir ya da hayır kurumuna bağışlayabilirim.”

The post İş İnsanı Hesabına Gelen Para ile Şaşkınlığını Gizleyemedi! first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Yasal düzenlemeler gereği, EFT ve havale ücretlerine, önceki yılın enflasyon oranı olan %30,9 oranında bir artış uygulandı. Aynı zamanda, işlem tutarlarına göre belirlenen ücret basamakları da güncellenmiş durumda.

Yeni düzenleme ile EFT ve havale işlemlerinde geçerli olan 6.300 TL – 304.800 TL aralığındaki ücretler 8.300 TL – 399.000 TL bandına yükseltildi.

The post Yeni Dönemde Para Transferi Ücretleri: EFT ve Havale Ücretleri Ne Kadar? first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Soruşturmanın seyrinde önemli bir bilgi, MASAK tarafından hazırlanan ön raporda yer buluyor. Raporda, Hüseyin Gün’ün çalışanı B.Y.'nin beyanlarına dikkat çekildi.

B.Y., Hüseyin Gün ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde Türkiye ile alakalı olumsuz gelişmeler hakkında Gün'ün sık sık “Dün bu konularla ilgili konuştum, bugün bunlar oldu.” ifadelerini kullandığını belirtti. Ayrıca Gün’ün Türkiye’nin olumlu gelişmelerine hiç sevinmediğini, aksine olumsuz durumlarla sık sık mutlu olduğunu kaydetti. B.Y, “Hüseyin Gün, bana TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ’a zarfla para teslim etmem gerektiğini söyledi. Bu işlem iki kez gerçekleşti ve zarfı Yanardağ’a 2023 seçimlerinden bir ay önce teslim etmiştim. Bu parayı Hüseyin Gün bana yazılı bir teminatla vermişti ve bankadan 10 bin ve 5 bin avro olarak çekmiştim. Niye zarf götürdüğümü sorduğumda ise 'Destekliyoruz yavrum.' dedi” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gün'ün Hesap Hareketleri İncelendi

Bu beyan üzerine yapılan incelemelerde, Hüseyin Gün’ün 2018-2025 tarihleri arasında banka hesabından toplamda 117 milyon 285 bin 409 lira çektiği, hesabına ise 32 milyon 887 bin 514 lira yatırdığı bilgisi yer aldı. Ayrıca bu süreçte yurt dışı ve içinden hesabına gönderilen miktardan 84 milyon 397 bin 894 liranın nakit olarak çekildiği tespit edildi.

Gün’ün şirket, tapu ve araç gibi kayıtları kontrol edildiğinde herhangi bir alım işleminin kaydedilmediği görülürken, B.Y’nin ifadelerinde yer alan A.Ö.B. isimli kişiye toplamda 396 bin 582 lira transfer yapıldığı belirtildi.

İhbarcı Ü.D.A'dan Şok İfadeler

Soruşturma çerçevesinde ihbarda bulunan Ü.D.A, 6 Mart'ta verdiği ifadede annesi aracılığıyla Hüseyin Gün ile tanıştığını dile getirdi. Ü.D.A, Gün’ün annesiyle Azerbaycan'da bir konferansta tanıştığını ve sonrasında yurt dışında bağlantılarından bahsettiğini anlattı. Özellikle, Gün’ün yurt dışında çeşitli gruplarla iş yapma niyetiyle bağlantılar kurduğunu aktardı.

Raporda, Gün’ün bazı şirketlerin ticari gelirlerini annesinin bilgisi dışında yönlendirdiği iddiaları yer almakta. İhbarcı, Gün’ün devlet yetkililerine yönelik geliştirdiği kripto yazılım programını tanıtmak için çaba harcadığını ve bu yazılımın gizli bilgileri açığa çıkarmaya yönelik olduğunu ortaya koydu.

Hüseyin Gün’ün Yabancı İstihbaratlarla İlişkileri İddiası

Ü.D.A, Gün'ün yurt dışında çeşitli teknoloji firmalarıyla bağlantılar kurarak, Türkiye’ye getirmek üzere birtakım cihazlar edinmeye çalıştığını da belirtti. Ayrıca, Gün’ün sık sık İsrail ve Afrika ülkelerine seyahat ettiğini ve bu yöntemle bir istihbarat bağı olduğu intibasını oluştuğunu kaydetti.

Özbekistan'da Yönetim Değişimi İçin Finansman Talepleri

Gün’ün, 2005 yılında yurt dışında kurulan bir şirkete finansman taahhütleri verdiği ve Özbekistan'da mevcut yönetimi devirmek üzere çeşitli faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Ü.D.A, bununla ilgili olarak Gün’ün İngiltere istihbarat servisiyle yapmış olduğu görüşmelerden duyduğu detayları da aktardı.

Yatırımcıları Uyarma Telkinleri

Ü.D.A, Gün'ün 2016 yılında yaptığı “Türkiye'de yatırım yapmayın” telkinlerinin ardından annesinin paralarının yurt dışına aktarıldığını söyledi. Ayrıca, Gün’ün bir dönem A.Ö.B. isimli kişiyle ilişkilerini ve bunların istihbarat bağlantılarıyla ilgili bilgi verdiğini de vurguladı.

The post Yeni 'Casusluk' Soruşturması Gelişmeleri: MASAK Ön Raporunda Merdan Yanardağ'a Para İletildiği İddia Edildi first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin sorgulanması için SEGBİS aracılığıyla duruşma gerçekleştirdi. İşlemlerinin ardından 64 bin 999 TL'yi göndermeleri üzerine, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldılar.

The post Kendini banka personeli olarak tanıttı! 65 bin lira hesabına attırdı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

FATF Standardı Geliyor
Taslak, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumun artırılması ve ulusal ile uluslararası yükümlülüklere etkin bir şekilde riayet edilmesi hedefiyle hazırlandı. Bu taslakta, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurtdışına kaçırılmasının önlenmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla, EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik FATF üyesi ülkelerin uygulamalarına odaklanıldı. Taslak gereği, finansal kuruluşlar belirli sıkılaştırılmış tedbirler alacak.

Bu çerçevede, finansal kuruluşlar müşterilerinin nakit işlemlerini dikkatle izleyecek ve hukuki veya ekonomik açıdan geçerli bir nedeni olmayan ya da müşteri profiliyle uyumsuz olan olağan dışı büyüklük ve sıklıktaki işlemlere özel önem verecek. Bankalar ve ödeme ile elektronik para kuruluşları, EFT ve havalelerde işlemin mahiyetinin beyanı için sıkça kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen başlıkların dışındaki “gayrimenkul alım ödemesi”, “motorlu taşıt alım ödemesi”, “borç verme-ödeme”, “hediye-bağış-yardım”, “vergiresim-harç”, “tazminat-sigorta”, “avukatlık-danışmanlık-müşavirlik”, “sağlık”, “kripto-dijital varlık”, “şans oyunları-bahis”, “eğlence-sosyal medya ödemeleri” gibi ifadelerin de zorunlu olarak yer alması gerekecek. Eğer transferin gerekçesine dair somut bir bilgi içermeyen “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçenekler varsa, en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması talep edilecek; açıklama yapılmadığı takdirde işlemin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak.

Milyonun Kaynağı?
Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle ilişkili toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen nakit işlemler için müşterilere en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacaktır. 2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlarda da “nakit işlem beyan formu”nun doldurulması istenecek. Bu formda, somut bilgi içermeyen “diğer” veya “bireysel ödeme” seçimi yapılması durumunda, yine en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması gerekecek. 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemler için Nakit İşlem Beyan Formu'nun detaylı bir açıklama ile birlikte doldurulması ve ilgili belgelerin eklenmesi zorunludur. Yani, bu formun doldurulmasının yanı sıra fonun kaynağı ile ilgili de bir açıklama sunulması gerekecektir.

İşte Yeni Kurallar
200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek; “diğer”, “bireysel ödeme” gibi seçenekler için minimum 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması gerekecek.
2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu talep edilecek.
20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağı hakkında ilave bilgi veya belge ibraz edilecektir.
Yükümlüler, müşteriden gerekli açıklama, bilgi veya belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

1 Ocak 2026'da Yürürlüğe Girecek
Taslağın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. MASAK'ın açıklamasına göre, bu taslağın daha da geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürerken, mevcut taslakta yer alan konu ve öneriler için görüş ve katkılar 18 Ağustos 2025 tarihine kadar 'gorus@masak.gov.tr' adresine iletilebilmektedir.

The post Para Transferine Beyan Zorunluluğu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.