Operasyonun başında yer alan emniyet birimleri, şirketin çeşitli hesaplarında yapılan hareketlerin detaylı bir şekilde incelendiğini ve bu süreçte uluslararası iş birliğinin sağlandığını belirtti. Yetkililer, operasyonun uzun bir sürecin ardından gerçekleştiğini ve birçok ülke ile koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Kara para aklama iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, VEPARA'nın yasa dışı yollardan elde edilen finansal kaynakları aklama faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü. Operasyonda yakalanan şüpheliler arasında şirketin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu bildirildi.

İlgili makamlar, benzer operasyonların artarak devam edeceğini ve finansal suçlarla mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

The post VEPARA’ya 4.5 Milyar TL'lik Kara Para Aklama Operasyonu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Açıklamada, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğuna işaret ettiği belirtildi. Bu süreçte, suç gelirlerinin çeşitli yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.

İlk aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon sırasında arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni delillerin elde edilmesi sonucunda, örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı zanlıların yasa dışı faaliyetlere katkı sağladığı kaydedildi. Bu kişiler, suç gelirlerinin elektronik altyapılar ve finansal yönlendirme yöntemleri aracılığıyla aktarılarak gizlenmesinde aktif rol oynamışlardır.

SUÇ GELİRLERİ YAZILIMSAL ALTYAPILAR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLDİ

Devam eden soruşturma neticesinde, örgüt üyesi şüphelilerin operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı, suç gelirlerinin yazılımsal sistemler üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendiriliyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ikinci aşama operasyonlarda 28 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, şüphelilerin görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle devam etmektedir.

The post PAYCO Elektronik Para'ya Soruşturma: 28 Zanlı Yakalandı! first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen analiz raporu dikkatlice incelenmiş olup, her iki kurumun değerlendirmeleri dikkat çekici bulgular ortaya koymaktadır. Yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edildiği ve finansal sisteme sokulduğu belirlenmiştir. Ardından ise bu fonların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edilmiştir.

Toplanan kanıtlar, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekli bir şekilde devam etmesi ve finansal örgütlenme modeli göz önüne alındığında, bunun bireysel bir faaliyet değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğünü göstermektedir.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 11 GÖZALTI

Dosya kapsamındaki tüm deliller değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 7 örgüt üyesinden oluşan bir hiyerarşik suç örgütü yapısının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketler de tespit edilmiştir. Yapılan analizler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu operasyon sonucunda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama yapılarak el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Bu soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle devam etmektedir.

The post Son dakika… PAYCO elektronik para ve ödeme hizmetleri A.Ş'ye soruşturma: 11 gözaltı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.