The post POS Tefeciliği Soruşturmasında 17 Şüpheli Tutuklandı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamındadır. Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı hareket edilerek elde edilen gelirlerin, pos tefeciliği yoluyla aklandığı tespit edilmiştir.

'Sigorta Primi' Adı Altında Para Akışı Sağlandı

Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan raporlar değerlendirildi. Bu raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiğini ortaya koydu. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelerek yapılan işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı belirlendi. Aynı kartların farklı işyerlerinde kısa süreli kullanımı, bunun bir gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi O.Ö.'nün ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adıyla para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

Soruşturma sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda 402 milyon lira değerinde mal varlığı ortaya çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin mal varlıklarına el konulurken, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması amacıyla TMSF kayyım atanmıştır.

6 Şüpheli Tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 7 şirkete ait toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştur. Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinde TMSF kayyım olarak atanmıştır.

The post Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.

LİBYA VE IRAK KARTLARI ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILDI
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları üzerine incelemeler yürütüyor. Operasyon sırasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin bahisten elde edilen gelirleri “meşru ticari işlem” gibi göstererek akladığı tespit edildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre, yüksek meblağlı para transferlerinin “sanal POS” cihazları kullanılarak yapıldığı, Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelere engel olunmadığı anlaşıldı.

PRİM ADI ALTINDA HAREKETLER
Aynı kartların kısa süre içinde farklı işyerlerinde kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı belirlendi. Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışının sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding'in kontrolünde olduğu tespit edildi. Suç gelirleri, sigorta primi veya ticari işlem görünümü verildiği iddiasıyla finansal sisteme dahil edilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

10 GÖZALTI VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplamda 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması için Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.

The post POS Tefeciliği Operasyonu first appeared on Siyasimedya | Güncel Türkiye Siyaset Haberleri, Analiz & Yorumlar.