İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, döviz teşviklerini yasadışı bir şekilde istismar eden ikinci ve üçüncü şahıslar tarafından yeni şirketler aracılığıyla altın ve değerli maden ticaretinde kota ve düzenlemelere aykırı işlemler yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, şüpheli şirketlerin 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” çerçevesinde tonlarca altın ve gümüş ithal etmelerine rağmen, bu malların büyük kısmının düzenlemelere karşıt olarak yurtdışına çıkarılmadığı vurgulandı.
100 Milyar Lira Kamu Zararı
Örgütlü bir şekilde yasadışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkilileri, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullanarak, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç levha veya taklit altın ile değiştirerek teslim ettikleri belirtildi. Bu yöntemle yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı bildirildi.
Ayrıca, elde edilen delillere dayanarak, bu suç örgütüne karşı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurumlarına yönelik nitelikli dolandırıcılık”, “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet”, “4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu'na muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet” gibi suçlardan toplam 23 şüpheli hakkında zamanında gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği ifade edildi.
Açıklamada, 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
