155 Milyar TL'lik 'IQ Money' Dolandırıcılığı

İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi organize suç faaliyetlerine büyük tutarlı finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları, şirket üzerinden gerçekleştirilen yaklaşık 155 milyar TL'lik işlem hacminin “normal yaşam akışıyla bağdaşmadığını” ortaya koydu. Söz konusu işlemlerin saniyeler içinde tekrarlandığı ve yatırma-çekme dengesinin büyük ölçüde bozuk olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde “bet”, “bahis”, “kumar” ve “dolandırıcı” gibi ifadelerin açıklamalarda yoğun bir şekilde yer aldığı belirlendi. Yaklaşık 78 milyar TL'nin suç gelirleri ile bağlantılı olduğuna dair güçlü şüpheler oluştu.

18 Kasım 2025'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirket merkezi ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; tüm dijital altyapı, finansal kayıtlar, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile şirket ortaklık paylarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla şirkete TMSF kayyum olarak atandı ve 5549 sayılı yasa kapsamına alınarak şirkete resmi olarak el konuldu. Soruşturma sırasında şirket yöneticilerinden birinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Bu şüpheli için kırmızı bülten çıkarılması adına çalışma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini ve operasyon kapsamında 26 şüphelinin hâlâ gözaltında olduğunu, 1 şüphelinin yurtdışında bulunduğunu, bir diğerinin ise firari olduğunu açıkladı.