İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik tespitler yapıldı. Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde Fincrypto UAB tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
26 MİLYAR 532 MİLYON İŞLEM HACMİ
IGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 yasadışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde ettiği öne sürüldü. Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurtdışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 11 lüks araç, 8 konut, 67 tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 menkul ile gayrimenkule el koyuldu.
