İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerinin kopyalanarak siber dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğünü tespit etti. Bu dolandırıcılık eylemleri sonucunda elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve şahıslar adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz bürolarına yönlendirildiği belirlendi.
313 MİLYON TL SUÇ GELİRİ YASAL DÖNGÜYE SOKULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapıldığı izlenimi vererek muhasebeleştirildiği ve bu sayede yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme entegre edildiği ortaya çıkmıştır.
120 MİLYON TL'LIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
İstanbul merkezli olarak 12 farklı ilde düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüpheli halen aranıyor. Soruşturma çerçevesinde, suç örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 döviz bürosu, 9 konut, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere toplamda yaklaşık 120 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
