İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen bireyler ve şirketlerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı finansal hareketlerde bulunduğunu belirledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalar ve MASAK ile BDDK'nın hazırladığı raporlar neticesinde, şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi. Soruşturma süresince, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu anlaşıldı.
Şirketler Tarafından Çeşitli Yöntemlerle Aklandığı Tespit Edildi
2022-2024 yılları arasında, 21 şirkete ait toplam 312 POS cihazı kullanılarak 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Bu işlemlerin %99'unun yabancı kartlar aracılığıyla yapıldığı, işlem hacminin büyük bir bölümünün, aynı gün içerisinde farklı kartlarla, benzer tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu tespit edildi. Ayrıca, bu işlemlerin %93,11'lik kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanları ile işlem zamanları arasında bariz bir uyumsuzluk olduğu saptandı. İşlemlerle yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği, MASAK raporlarında bu gelirlerin şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı kaydedildi. Ayrıca, kullanılan POS cihazlarının büyük çoğunluğunun farklı bankalara ve kuruluşlara ait olduğu ortaya çıktı.
85 Şüpheliye Gözaltı Kararı
Aralarında banka çalışanlarının da yer aldığı toplam 85 şüpheliye yönelik olarak, 8 Temmuz’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi.
