İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “hayali ticaret” faaliyetleri ile devlete ciddi mali zarar veren bir şebekeye yönelik büyük bir operasyon geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi. Örgütsel yapı içinde yer alan; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile birlikte, sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan toplam 43 şüpheliye eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
7 Milyar Liralık Sahte Fatura Trafiği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelilerin büyük çoğunluğunun mali müşavirlerden oluştuğu ve sistematik bir şekilde organize hareket ettikleri tespit edildi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla, gerçekte mevcut olmayan ticari ilişkilere dayanan 2020-2021 döneminde toplamda 6 milyar 971 bin 991 lira (KDV dahil) değerinde sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
Devleti 69.5 Milyon Lira Zarara Uğrattılar
Soruşturma belgelerine göre, şüpheliler temin ettikleri sahte faturaları, ilişki içinde oldukları şirketlerin yasal defterlerine kayıt ettirerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterdi. Bu şekilde haksız KDV iadesi elde eden şebekenin, incelenen şirketler üzerinden devlete toplamda yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarar verdiği belirlendi.
Suç Gelirlerini “Döngü” Yöntemiyle Akladılar
Ele geçirilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyetmiş gibi görünerek belirli bir döngü içinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı tespit edildi. Bu yöntemle kaynağı belirsiz paranın ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı, teknik analizlerle ortaya kondu.
KURGAN ile Çözüldüler
Edinilen bilgilere göre, bu şebeke KURGAN (Kuruluş Gözetim Analiz) sistemi ile deşifre oldu. Bu sistem, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ana denetim birimi olan Vergi Denetim Kurulu tarafından oluşturuldu ve 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulamaya alınacak.
İşte KURGAN'ın Özellikleri
Söz konusu sistem, bir veri analiz platformu olarak, vergi müfettişlerinin incelemeleri sırasında elini güçlendirmekte ve verileri anlık olarak görme imkanı sunmakta. İnceleme sürelerini kısaltma avantajı taşıyan bu sistem, sahte belge kullanımını önlemeyi, vergi sisteminde adalet sağlamayı ve vergi inceleme raporlarındaki eleştirileri azaltmayı hedeflemektedir. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “hayali ticaret” faaliyetleri ile devlete ciddi mali zarar veren bir şebekeye yönelik büyük bir operasyon geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi. Örgütsel yapı içinde yer alan; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile birlikte, sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. […]
