Soruşturma süreci çerçevesinde Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.
Kuvvetli Bulgular Tespit Edildi
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'pos tefeciliği' ve 'suç gelirlerinin aklanması' faaliyetlerine sadece şirketin üst yönetiminin değil, aynı zamanda şirketin çeşitli birimlerinde çalışan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi departmanı çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de dahil olduğu yönünde kuvvetli bulgular elde edildi. Başsavcılık, tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararda, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.
