Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş bir soruşturma çerçevesinde, bir lojistik şirketinin sahibi ve yakınlarının hesapları detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullandıkları belirlendi. Bunun yanı sıra, “Hawala sistemi” ile tanınan yöntem aracılığıyla, Mersin'deki bir kuyumcu üzerinden kayıtdışı para transferleri gerçekleştirdikleri saptandı. Şüphelilerin yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdikleri de anlaşıldı.
801 Kişinin Hesapları Üzerinde İnceleme
Soruşturma kapsamındaki incelemelere göre, yasa dışı bahis oynayan kişilere para gönderen toplam 801 kişinin hesapları incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 4 klasman hakeminin hesaplarında toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu ve 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Bu 4 hakem hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “6222 Sayılı yasaya muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma açıldı.
9 İlde Gerçekleştirilen Operasyon
Soruşturma kapsamında, Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon ile 9 ilde, aralarında 4 hakemin de yer aldığı toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının devam ettiği bilgisi verildi. Ayrıca, soruşturma kapsamında belirlenen şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarına, taşınmaz varlıklarına el konuldu. Yapılan aramalarda ise; 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarla kripto varlıklar ele geçirildi.
