İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları dolayısıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada; Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi aracılığıyla '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' edilerek elde edilen suç gelirleri ile pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığı tespit edildi.
'SİGORTA PRİMİ' ADI ALTINDA PARA AKIŞI YAPILDI
Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar detaylı bir şekilde incelendi. Suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme dahil edildiği anlaşıldı. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlar ile gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Bu durumun, gerçek bir ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği amacını taşıdığı ortaya kondu. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi O.Ö'nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği belirlendi. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı tespit edildi.
KAYYIM ATANDI
Soruşturma sonucunda yapılan mali analizler neticesinde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı belirlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı ve bu şahısların malvarlıklarına el konuldu. Yapılan değerlendirmeler ışığında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde etkin rol oynayan Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atandı. (DHA)
