Ozan Elektronik Para A.Ş. aracılığıyla yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin aklandığı tespit edildi. Bu suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding ile bağlantılı şirketler üzerinden işlendiği belirlendi. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ve 7 şirkete yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanarak yönetilmeye başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamındadır. Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı hareket edilerek elde edilen gelirlerin, pos tefeciliği yoluyla aklandığı tespit edilmiştir.
'Sigorta Primi' Adı Altında Para Akışı Sağlandı
Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan raporlar değerlendirildi. Bu raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiğini ortaya koydu. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelerek yapılan işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı belirlendi. Aynı kartların farklı işyerlerinde kısa süreli kullanımı, bunun bir gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi O.Ö.'nün ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adıyla para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
Soruşturma sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda 402 milyon lira değerinde mal varlığı ortaya çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin mal varlıklarına el konulurken, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması amacıyla TMSF kayyım atanmıştır.
6 Şüpheli Tutuklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 7 şirkete ait toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştur. Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinde TMSF kayyım olarak atanmıştır.
