İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi aracılığıyla yasadışı bahis faaliyetleri sonucu elde edilen suç gelirleri ve pos tefeciliği iddialarına yönelik araştırmalar yapıldı. Yapılan mali analizlerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini finansal sisteme meşru bir işlem gibi sokmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile sağlanan veriler ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gerçekleştirilen işlemlerin engellenmediği, ayrıca şirketin iç kontrol sistemlerinin bilerek zayıflatıldığı belirlendi.
402 MİLYON TL DEĞERİNDE TAŞINMAZ…
Ayrıca Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primleri adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi ya da ticari işlem görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği ortaya koyuldu. Yapılan tespitler doğrultusunda, şirketin üst yönetimine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli 31 Ekim tarihinde tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili malvarlığı araştırmaları sonucunda toplamda 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket hisseleri üzerinde el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve şirkete TMSF kayyum atandı.
Soruşturma sürecinde pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerine şirkete bağlı farklı birimlerde görev yapan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli ile yazılım geliştirme uzmanları ve finans ile muhasebe yöneticilerinin de dahil olduğu yönünde bulgular elde edildi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve şüphelilerin suç tarihlerinin ardından elde ettikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplamda 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma ile ilgili süreç devam etmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi aracılığıyla yasadışı bahis faaliyetleri sonucu elde edilen suç gelirleri ve pos tefeciliği iddialarına yönelik araştırmalar yapıldı. Yapılan mali analizlerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini finansal sisteme meşru bir işlem gibi sokmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ MASAK, TCMB […]
