İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” kapsamındaki soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ ile ilgili olarak “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik işlemler devam ediyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, yalnızca şirketin üst yönetiminin değil, ayrıca eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi birimi çalışanları, risk yönetimi, iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ve finans ile muhasebe yöneticileri gibi farklı birimlerdeki çalışanların da suç eylemlerine katıldığını ortaya koyuyor.
Bu kapsamda tespit edilen 16 zanlıdan 11’i hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin, öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri toplamda 72 milyon lira değerinde 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konulması için sulh ceza hakimliği kararı çıkarıldı.
Soruşturma Detayları
Başsavcılıktan getirilen açıklamada, bu soruşturmanın Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yürütüldüğü ve “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ederek elde edilen suç gelirleri ile “pos tefeciliği” konularında kuvvetli suç şüphesinin olduğu belirtildi.
Ayrıca, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen mal varlıklarının meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarıldı.
Soruşturma sürecinde MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edildi. Suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulandı. Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde sıkça kullanıldığı ve bunun gerçek ticari faaliyetin ötesinde bir para aktarımı ile pos tefeciliği niteliği taşıdığı kaydedildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk'in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ve bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği belirtildi. Suç gelirlerinin bu yöntemle finansal sisteme dahil edilip aklandığı ifade edildi.
Ayrıca 402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma çerçevesinde yapılan mali analizler sonucunda toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca el konulduğu belirtildi. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ’ye, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına da karar verildiği ifade edildi.
Gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişken, yurtdışında bulunan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
