İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığına dair daha önce üç operasyon yapıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve bilirkişi raporları, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin gerek gerçek kişiler gerekse paravan şirketler aracılığıyla aklandığını tespit etti.
Ayrıca, MASAK ve bilirkişi raporları, paravan şirketler ve gerçek kişilerin açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon oluşturulduğunu ortaya koydu. Bu sistemin işletilmesi ve para transferleri için arka planda ayrı bir muhasebe yapısının kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin bu sisteme dahil edildiği, suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılarak yasal bir görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'deki e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi oluşturulduğu ifade edildi.
Son yapılan dördüncü operasyonda, suç gelirlerini aklamak üzere kurulan paravan şirketlerin yanı sıra Kapalıçarşı'da yer alan döviz istasyonlarıyla bağlantılı 76 şüpheli yakalandı. Bu operasyona İstanbul merkezli olarak 10 ilde düzenlendi ve tüm şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, MASAK raporu çerçevesinde toplam değeri 335 milyon lira olan 31 araca ve 74 taşınmaza el konulduğu bilgisi verildi. “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığına karşı kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi.
