Kripto Para Borsası COINO'ya Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinde yürütülen kapsamlı aklama soruşturmasında 22 şüpheli tespit ettiklerini ve 14 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, MASAK raporunda şirket hesaplarında önemli hareketler gözlemlendi. COINO'nun 2024 Temmuz–Aralık döneminde gerçekleşen para girişleri 211,5 milyon TL iken, bu miktarın 2025 Ocak–Mayıs döneminde 11,9 milyar TL'ye çıktığı belirlendi. Şirketten 12,3 milyar TL'nin yurtdışı kaynaklı kripto platformları dahil olmak üzere çeşitli tüzel kişilere; 282,9 milyon TL'nin ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı saptandı.

Açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemelerde, 23 Temmuz 2025'e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkışının gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca, 330,7 milyon USDT'lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.

Şirketle bağlantılı 802 gerçek kişiden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu; 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

Benzer suçlardan soruşturmaları bulunan çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin de COINO'nun hesaplarına para transfer ettiği belirlendi.

İncelemeler sonucunda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen paraların COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü ve ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurtdışındaki kripto sağlayıcılara gönderildiği tespit edildi. Bu yöntemle suç gelirinin aklandığı değerlendirilerek operasyon başlatıldı.

Soruşturmada, İstanbul'un 17 ilçesi, Hatay ve Kocaeli'nde, ayrıca yurtdışında bulunan bir şüpheli ile cezaevinde olan iki kişi dahil toplam 22 şüpheli belirlendi. Yurtdışındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. COINO A.Ş. içinse gerçek kullanıcıların mağdur olmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.