İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.
Bu çerçevede gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Sulh ceza hakimi, 11 şüphelinin tutuklanmasına, 16 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Başsavcılıktan Yapılan Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye yönelik yapılan soruşturmaların detayları aktarıldı.
Firmanın “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi organize suç faaliyetlerine yüksek miktarlarda finansal transferler ile sistematik bir şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldığı, bu doğrultuda soruşturmanın derinleştirildiği vurgulandı.
155 Milyar Liralık İşlem Hacmi Şüpheli Bulundu
Açıklamada, MASAK’ın analizlerinde IQ Money kapsamında yapılan işlemlerin yaklaşık 155 milyar liralık hacminin olağan yaşam süreleriyle bağdaşmadığı bilgisi yer aldı. İşlemlerin kısa zaman aralıkları içinde ve yüksek tekrar oranıyla yapıldığı, yatırma-çekme işlemleri arasında anormal oransızlık ve işlem açıklamalarında sıkça “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi terimlerin tekrarlandığı ifade edildi.
Buna ek olarak, şirket üzerinden işlem yapan bireylerin suçtan elde ettikleri yaklaşık 78 milyar liranın “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması” ile ilişkilendirildiği belirtildi. Merkez Bankası'nın denetim raporlarında 22 Kasım 2023’te IQ Money’nin faaliyet izninin iptal edilmesine rağmen para transferleri ve ödeme işlemlerine devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden bazı işlemlerin yürütüldüğü ve denetim sürecinin engellenmesi amacıyla bilgi ve belgelerin gecikmeli ya da eksik olarak sunulduğu tespit edildiği bildirildi. Ayrıca, yasa dışı bahis süreçleri ve dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerin çözümlenmesi sürecinde çok sayıda uygunsuzluk yaşandığı ifade edildi.
Şirkete Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldığı, yapılan aramalarla şirketin dijital altyapısı ve finansal kayıtlarına, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlere el konulduğu belirtildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı açıklandı.
Açıklamada, gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında bulunan bir şirket yöneticisi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelesinin çok yönlü bir şekilde devam ettiği aktarıldı.
