İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK tarafından denetim raporları hazırlandı.
SUÇ GELİRLERİ AKLANDI
Yapılan incelemeler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme dahil edildiğini ve bunun ardından çeşitli yurt içi ve yurt dışı firmalar üzerinden aklandığını ortaya koydu.
ÖRGÜTLÜ YAPILANMA TESPİT EDİLDİ
Söz konusu eylemlerin işlem hacimlerinin büyüklüğü, çoklu aktör yapısı ve finansal örgütlenme modeli göz önünde bulundurulduğunda, bu işlerin bireysel bir girişim olmadığını, bilakis örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü anlaşıldı. Elektronik para kuruluşu altında bir örgüt lideri, üç yönetici ve bu yöneticilere bağlı olarak faaliyet gösteren yedi örgüt üyesinden oluşan bir suç örgütü yapısı oluşturulduğu belirlendi. Ayrıca, çok sayıda yüksek riskli ve suçla ilişkilendirilen finansal hareketler kaydedildi.
11 ŞAHIS GÖZALTINDA, MALVARLIKLARINA EL KONULDU
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK tarafından denetim raporları hazırlandı. SUÇ GELİRLERİ AKLANDI Yapılan incelemeler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan […]
