Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Almanak Operasyonu’ çerçevesinde, sahte ‘Forex’ hesapları aracılığıyla yüksek kazanç vaatinde bulunarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında önemli bulgular elde edildi. Bu kişiler, üçüncü şahıslara para karşılığında şirket kurdurup her kurulan şirketten haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Açılan hesaplarda bulunan paraların; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto paralara ve coin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca bankalardan ve ATM’lerden para çekme işlemlerine dair görüntüler delil olarak dosyaya eklenerek dolandırıcılar tespit edildi. Operasyon, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda, yasadışı işlem yapan 174 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hesaplarda Yaklaşık 8 Milyar Liralık İşlem Kaydı
Mağdurlar, dolandırıcılardan paralarını geri talep edince ‘vergi stopajı’ adı altında yeniden dolandırıldılar. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro'su tarafından yapılan çalışmalarda, yatırım vaadiyle 40 kişiyi dolandırıp 35 milyon lira haksız kazanç elde eden sahte ‘Forex’ çetesine yönelik dinlemeler yapıldı. Dolandırıcılara ait kampanya cümleleri arasında; ‘zirve üstüne zirve’, ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz’, ‘bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur’, ‘tek tıkla kazan hem de online’ ve ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç’ gibi ifadelerde yer aldı. Soruşturma çerçevesinde alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu kapsamında, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı tespit edilen 117 hesap belirlendi. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hacim hareket ettiği ortaya kondu.
