İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında bir soruşturma başlattı.
Açıklamalara göre, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanma çabaları da tespit edildi.
Soruşturma sürecinin ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan adres aramalarında, 9 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeni delillerle derinleştirilen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla gizlenmesine aktif olarak katıldıkları ifade edildi.
SUÇ GELİRLERİ YAZILIMSAL ALTYAPILAR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLDİ
Yürütülen soruşturma sonucunda, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesiyle ilgili ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgüt içindeki görevleri ve konumları netleştirilirken, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi amacıyla arama ve el koyma işlemleri sürdürülüyor. Soruşturma, mali güvenliğin sağlanması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin engellenmesi amacıyla titizlikle devam ediyor.
