İSTANBUL – Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yetkilileri ile çalışanlarına yönelik “Kara para aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
PARA NAKLİNE ARACILIK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve MASAK analizlerine göre, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde nakledildiği ve finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi. Bu gelirlerin çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
İŞLEM HACMİ 4.5 MİLYAR TL
Örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları öne sürüldü. Bu süreçte şüphelilerin, para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Tüm bunların sonucunda elde edilen gelirlerin işlem hacminin 4.5 milyar TL’ye ulaştığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde, Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi. 28 şüpheli gözaltına alındı, 3’ünün yurtdışında olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı ve 48 milyon TL değerindeki malvarlıklarına da el konuldu.
