Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yemekçilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinden gıda tedariği yaptıkları firmaları karşılıksız çeklerle dolandırdığı iddia edilen bir gruba yönelik soruşturma başlattı. Yapılan bir yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, 25 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün konkordato ilan etmeden önce üzerlerine kayıtlı mal varlıklarını işçileri ve aile üyeleri adına kaydedilmiş sekiz paravan şirkete transfer ederek en az 22 firmayı yaklaşık 328 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Bu bulguların ardından, şüpheli kişilere yönelik Adana merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Külçe Altınlar Banka Kiasasında
Operasyon çerçevesinde, şebekenin elebaşı olduğu düşünülen Y.K. (59), imam nikahlı eşi F.A. ile birlikte yönetici pozisyonunda olduğu iddia edilen M.A. (46) ve N.Ü. (47) dahil olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait konut, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 285 bin lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde ziynet eşyası, 249 çek, 111 senet, 9 tapu ve 26 kaşe ele geçirildi. Ayrıca, piyasa değeri 348 milyon 250 bin lira olan 25 taşınır ve 29 taşınmaz ile birlikte sekiz adet birer kiloluk külçe altına da el koyuldu. Külçe altınların, şüphelilerden M.V.'nin banka şubesindeki kiralık kasasında bulunduğu ve kadının bu altınları kasadan alırken ekipler tarafından yakalandığı öğrenildi.
1 Milyar Liranın Üzerinde İşlem
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 zanlı, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.K, F.A, M.A. ve N.Ü. dahil 15 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla olmak üzere toplamda 10 şüpheli serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından alınan rapora göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar liranın üzerinde işlem yapıldığı tespit edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yemekçilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinden gıda tedariği yaptıkları firmaları karşılıksız çeklerle dolandırdığı iddia edilen bir gruba yönelik soruşturma başlattı. Yapılan bir yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, 25 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün konkordato ilan etmeden önce üzerlerine kayıtlı mal varlıklarını işçileri ve aile üyeleri […]
