İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, MASAK tarafından hazırlanan rapora dayanarak yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden haksız kazanç elde eden şüpheliler tespit edildi. Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav, yönetim kurulu üyeleri oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak yüksek tutarda kaynağı belirsiz para transferleri gerçekleştirmiş, bu işlemleri belirli bir organizasyon ve hiyerarşi içerisinde sürdürerek paranın izini sürmeyi zorlaştırmışlardır. Ayrıca, üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekerek sistemin içine dahil oldukları ve suçtan elde ettikleri malvarlıklarını akladıkları belirlenmiştir.
3 Milyar Liraya El Konuldu
Şüphelilere yönelik yapılan operasyon, 18 Ocak'ta gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alınırken, 1 milyon 600 bin Türk lirası ve 13 bin Amerikan doları ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyar liraya el konuldu.
