PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında devam eden soruşturmalar sonucunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para sistemleri aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde 41 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında, '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Yapılan denetimlerde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar vasıtasıyla sistematik olarak nakledildiği ve bu süreçte çok sayıda iç ve dış şirket aracılığıyla aklanmasının hedeflendiği tespit edildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin, yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri uzmanları ve proje yöneticileri olarak görev alarak bu sürece dahil oldukları belirlendi.
41 Gözaltı Kararı, TMSF Kayyum Olarak Atandı
Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa gibi illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 41 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılmasının yanı sıra, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi, dijital delillerin toplanması ve malvarlıkları üzerinde el koyma işlemleri yapıldı. Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı bildirildi.
