Başsavcılığın yürüttüğü üç ana suç kapsamında, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları için başlatılan soruşturmada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizleri önemli bir rol üstlendi. Bu raporlarda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme entegre edildiği belirlendi.
YAZILIMCI, İT'Cİ, PROJE YÖNETİCİSİ…
Soruşturma derinleştirildikçe, örgütün hiyerarşik yapısı açığa çıkarıldı. Örgüt içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticileri olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve özel yazılımlar üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde etkin bir rol üstlendikleri tespit edildi. Bu şahısların bu yöntemle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda, örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde yer alan 41 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konuldu, ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen malvarlıkları donduruldu.
PAPEL'E KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
YENİ GELİŞME: 17 TUTUKLAMA TALEBİ
Dosyada bir diğer gelişme ise; Papel Ödeme Kuruluşu’na yönelik yapılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 17'si için tutuklama, 21'i için ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.
Başsavcılığın yürüttüğü üç ana suç kapsamında, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları için başlatılan soruşturmada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizleri önemli bir rol üstlendi. Bu raporlarda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme entegre edildiği belirlendi. YAZILIMCI, İT'Cİ, PROJE YÖNETİCİSİ… Soruşturma […]
