İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan dolandırıcılarla ilgili soruşturma başlattı. Bu kişilerin, yatırım vaadiyle yaptıkları reklamlarla vatandaşları kandırdığı belirlendi. Dolandırıcıların, borsa hisseleri üzerinden günlük alım satım yaparak kısa bir süre içinde yatırımcılarına sermayelerinin beş katı kadar kâr vaat ettikleri tespit edildi. Ayrıca, mağdurlara “IN.Pro” isimli yatırım uygulamasını yükleterek elde ettikleri paraları kendi kurdukları sahte şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları öğrenildi. Para, şirket hesaplarına girdikten sonra başka banka hesaplarına ve sonrasında kripto platformlarına aktararak izini kaybettikleri bildirildi.
Bu dolandırıcılık yöntemleriyle toplamda 8 kişinin 118 milyon 449 bin 965 TL, 2 kişinin ise 109 bin 643 dolar dolandırıldığı kaydedildi.
65 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, 37 şüpheli şirket sahibi, 50 paravan şirket sahibi, paranın aklanmasına yardımcı olan 3 kuyumcu şirketi sahibi ve bankalardaki kripto hesapları kullandıran şahıslar tespit edildi. Toplamda 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, 44 şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi. İstanbul merkezli olarak 16 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ gibi suçlamalar yöneltiliyor.
Şüphelilerin örgüt içindeki görevleri, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin güvenliğinin sağlanması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
