İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılık olaylarını gündeme getirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin Instagram platformu üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıttıkları ve borsa hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kazanç sağlama vaadinde bulundukları ortaya çıktı. Dolandırıcılar, mağdurların cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yükleterek topladıkları paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttılar. Sonrasında ise bu hesaplardaki paraları başka banka hesaplarına aktararak işlemleri takip etmeyi zorlaştırdıkları belirlendi. Araştırmalar neticesinde, bu yöntemle toplamda 9 kişinin 127 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.
154 Şüpheli Tespit Edildi
Soruşturma çerçevesinde, Türkiye genelinde 50 paravan şirket ve bu şirketlerle bağlantılı 42 şüpheli, para aklamaya yardımcı olan 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli ile teknik takip sonucu tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplamda 154 şüpheli belirlendi. Bunlardan 44'ünün cezaevinde olduğu öğrenildi.
16 İlde Operasyon
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde operasyonlar düzenledi. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin desteği ile yapılan operasyon sonucunda mali müşavir ve muhasebecilerin de aralarında bulunduğu toplam 109 şüpheliden 68’i gözaltına alındı.
40 Şüpheli Tutuklandı
Aralarında paravan şirketlerin sahipleri olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 12 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
