İstanbul Kapalı Çarşı merkezli Venüs ve Özbey Şirketler Grubu'na yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturmanın altıncı dalga operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan raporlar ışığında iki ayrı şirkete yönelik toplam beş operasyon düzenlemişti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda belirlenen kişiler ve bazı paravan şirketler üzerine ikinci altıncı dalga operasyon gerçekleştirildi.
Forex dolandırıcılığı, yasadışı bahis faaliyetleri ve insanların banka kartlarından izinsiz çekimler gerçekleştirilerek elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla sisteme entegre edildiği tespit edildi. Suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarılarak bir kısmının kripto varlık şirketlerine yönlendirildiği, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği belirlendi. Bazı şüphelilerin, akladıkları paraları Panama, Malta ve Bahamalar'a kripto para olarak transfer ederek yurtdışına çıkardıkları ortaya çıktı. Gerçekleştirilen son operasyonda toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişken, 35 şüpheli gözaltına alındı.
Son bir yıl içinde yapılan ilk beş operasyonda toplam 358 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 141'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Venüs Dosyası'nın başındaki isimlerden biri olan Serhan Mark Kohen'in İsrail'e kaçtığı ve soruşturma kapsamında arandığı iddia ediliyor.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin! 
İstanbul Kapalı Çarşı merkezli Venüs ve Özbey Şirketler Grubu'na yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturmanın altıncı dalga operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan raporlar ışığında iki ayrı şirkete yönelik toplam beş operasyon düzenlemişti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda belirlenen kişiler ve bazı paravan şirketler üzerine ikinci altıncı dalga operasyon gerçekleştirildi. […]
