İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 2 şirkete yönelik daha önce 5 ayrı operasyon gerçekleştirmişti. Devam eden çalışmalarda tespit edilen şahıslar ve paravan şirketlere yönelik 6. dalga operasyonu düzenlendi.
SUÇ GELİRİ FARKLI BANKA HESAPLARINA AKTARILDI
Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından alınan bilgilerle yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, kurulan paravan şirket hesapları ve şahsi banka hesapları aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirlendi. Suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının kripto varlık şirketlerine gönderildiği, diğer kısmının ise nakit olarak çekilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
