İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para aklama iddiaları üzerine harekete geçti. Soruşturma, 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarıyla başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelenilen şahıs ve şirketlerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları tespit edildi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlara dayanarak şüpheli işlemler belirlendi. 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47.5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi kaydedildi ve bu işlemlerin yüzde 99.99’u yabancı kartlar aracılığıyla gerçekleşti.
İşlemler Gece Yapıldı
İddialara göre, toplam işlem hacminin büyük bir kısmı, aynı gün içerisinde farklı kartlarla aynı tutarlar üzerinden yapılan işlemlerden oluşuyor ve bu işlemlerin yüzde 93.11'lik kısmını oluşturuyor. İşlemlerin çoğu gece saatlerinde gerçekleştirildi. Firmaların faaliyetlerinin zamanlamasıyla işlem saatleri arasında belirgin bir uyumsuzluk gözlemlendi. Ayrıca, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen ve organize bir şekilde kurgulanan POS kullanımıyla ilgili finansal işlemlere rastlandı. Bu işlemlerle oldukça yüksek komisyon gelirleri elde edildi ve bu gelirlerin, soruşturmada adı geçen şüpheli şahıslar ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı öne sürüldü. Çoğu POS cihazının, aralarında iki özel bankanın da bulunduğu üç kuruluşa ait olduğu iddia edildi.
Özel banka çalışanlarının da dahil olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde altı ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait dijital materyallere, birçok lüks saat, takı, ziynet eşyası gibi değerli varlıklara ve suçtan elde edildiği düşünülen malvarlığı değerlerine el konuldu. Ayrıca, 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza da el koyuldu.
