İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Fatih ilçesindeki Aksaray ve Laleli semtlerinde bir işletme çatısı altında faaliyet gösteren kişilerin, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç alım satımı sektörlerindeki şirketleri aracılığıyla POS Tefeciliği yaptığını tespit etti.
Milyonlarca Liralık Ardışık İşlemler Tespit Edildi
Yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların farklı yabancı kökenli kartlarla, aynı POS cihazından kısa aralıklarla ve aynı tutarda işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca, ticari faaliyetler ile bağdaşmayan şekilde akşam saatlerinde çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı ortaya çıktı.
Çakarlı Araçlarla Lüks Paylaşımlar
Şahısların, elde ettikleri suç gelirleri ile eş ve akrabaları üzerine mülk alımı yaptığı, sosyal medya hesaplarında sahte çakarlı lüks araçlarla paylaşımlar gerçekleştirdiği belirtildi. Bu dönemde teknik ve fiziki takiplerin başlatıldığı ifade edildi.
Ardışık Çekimlerle 5 Milyar Liralık İşlem
MASAK ve BDDK'nın yaptığı analizler sonucunda, şüphelilere ait şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetlerle ilişkilendirilmesi mümkün olmayan yaklaşık 600.000 işlem gerçekleştiği ve bu işlemlerle 50 milyar lira hacme ulaşıldığı rapor edildi.
61 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şirketlere ait POS cihazlarının temin edilmesine yardımcı olduğu düşünülen aralarında üst düzey banka çalışanlarının da bulunduğu toplam 61 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı.
1 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkan gibi taşınmazlara el konuldu. Yakalanan şahıslarla ilgili tahkikat süreçleri devam ediyor.
Emniyet Bahçesinde Sergilendi
Operasyonda ele geçirilen suç unsurları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sunularak sergilendi.
Warning: Undefined array key "ozellikler_videOzet" in /home/siyasimedyanet/public_html/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/single_vizyondakiler.php on line 120
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Fatih ilçesindeki Aksaray ve Laleli semtlerinde bir işletme çatısı altında faaliyet gösteren kişilerin, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç alım satımı sektörlerindeki şirketleri aracılığıyla POS Tefeciliği yaptığını tespit etti. Milyonlarca Liralık Ardışık İşlemler Tespit Edildi Yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların farklı yabancı kökenli kartlarla, aynı […]
