İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, Fatih'in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren şirket çalışanlarının; tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç alım-satım sektörlerinde tefecilik yaptıkları tespit edildi.
Ayrıca, şüpheli şahısların yabancı menşeli kartları ile farklı şirketlere ait POS cihazlarından eş zamanlı ve aynı tutarda çekim işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu yolla elde ettikleri gelirleri aklayan şahısların, suç gelirleri ile aile üyeleri üzerine mülkler ve araçlar aldığı, lüks araçları sosyal medya hesaplarında paylaştığı, gösterişli bir yaşam tarzı benimsediği tespit edildi. Operasyon kapsamında teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı.
MASAK ve BDDK tarafından yürütülen araştırmalar neticesinde, şüpheli şahıslara ait şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen ticari faaliyetlerle bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim işlemi yapıldığı ve bu yöntemle 50 milyar lira işlem hacmine ulaşıldığı saptandı. Şüphelilerin şirketlerine ait POS cihazlarının temininde aracılık ettiği düşünülen, aralarında üst düzey banka yetkililerinin de bulunduğu 61 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan; 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu.
Warning: Undefined array key "ozellikler_videOzet" in /home/siyasimedyanet/public_html/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/single_vizyondakiler.php on line 120
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, Fatih'in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren şirket çalışanlarının; tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç alım-satım sektörlerinde tefecilik yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, şüpheli şahısların yabancı menşeli kartları ile farklı şirketlere ait POS cihazlarından eş zamanlı ve aynı tutarda çekim işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu yolla elde ettikleri gelirleri aklayan şahısların, […]
