İstanbul'da gerçekleştirilen “Kara Para Aklama” operasyonu kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkan 60 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtları gibi kanıtlarla yapılan operasyonda, şüphelilerin 1 milyar 300 milyon lira tutarında yasadışı gelir elde ettikleri tespit edildi.
Soruşturma, Laleli merkezli bazı kişi ve şirketlere yönelik ikinci aşama olarak değerlendiriliyor. Şüphelilerin, Libya başta olmak üzere farklı ülkelerle yürütülen para trafiğini kontrol altına aldıkları ve yabancı banka kartlarını POS cihazları üzerinden sahte işlemlerle kullandıkları belirlendi. Bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluşturdukları ve komisyonlar aracılığıyla büyük kazançlar sağladıkları ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklığı, banka ve kripto varlıklara el konuldu.
İstanbul'da gerçekleştirilen “Kara Para Aklama” operasyonu kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkan 60 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtları gibi kanıtlarla yapılan operasyonda, şüphelilerin 1 milyar 300 milyon lira tutarında yasadışı gelir elde […]
