Diyarbakır'da internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef alan bir şebeke, bu kişilere ulaşıp “hesaplarınızda şüpheli işlem var” yalanıyla paralarını ele geçirdi. Elde edilen paraların, kripto cüzdanlar aracılığıyla yurtdışına aktarıldığı belirlendi.
Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin kullandığı kripto cüzdanların yurtdışı merkezli kripto ofislerine bağlantılı olduğu ve paraların burada nakite çevrildiği tespit edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 30 kişilik özel bir ekip, 2 ay süren detaylı bir çalışma yürüttü. MASAK raporları incelenerek yüzlerce banka hareketi analiz edildi.
MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi ve 25 şüpheli tespit edildi. Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, İzmir ve diğer illeri kapsayan 14 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Warning: Undefined array key "ozellikler_videOzet" in /home/siyasimedyanet/public_html/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/single_vizyondakiler.php on line 120
Diyarbakır'da internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef alan bir şebeke, bu kişilere ulaşıp “hesaplarınızda şüpheli işlem var” yalanıyla paralarını ele geçirdi. Elde edilen paraların, kripto cüzdanlar aracılığıyla yurtdışına aktarıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin kullandığı kripto cüzdanların yurtdışı merkezli kripto ofislerine bağlantılı olduğu ve paraların burada nakite çevrildiği tespit edildi. Diyarbakır Emniyet […]
