İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Büro tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen “DOLOS Operasyonu” ardından elde edilen bilgi ve belgeler, adli yardımlaşma prensipleri çerçevesinde ülkemizle paylaşıldı. Bu süreçte, elektronik posta gizliliğinin ihlali yöntemiyle birçok Avustralyalı kişiyi ve şirketi mağdur ettikleri tespit edildi.
16 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Yapılan araştırmalar neticesinde, suçtan elde edilen değerlerin yurt dışına çıkarılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli toplam 16 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.
YABANCI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKTARILDI
Dosya kapsamında, Avustralya'da faaliyet gösteren “YANCOAL” isimli şirketin banka hesaplarından 32 milyon AUD tutarında ödeme yapıldığı ve bu ödemelerin büyük bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye aktarıldığı belirlendi. Müşteki şirketten Posco N Posco Pty Ltd, Terra Global Capital, Dehres Pty Ltd ve Domain Capital Group Icav Pty Ltd isimli yabancı şirketlere söz konusu tutarların aktarıldığı, bu yabancı şirketler üzerinden genellikle ülkemizde yaşayan Nijeryalı vatandaşların hesaplarına ve AGH GROUP isimli şirketin hesaplarına gönderildiği tespit edildi.
