İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma dosyasına eklenen MASAK raporu ve toplanan yeni kanıtlar doğrultusunda, örgüt yapılanmasında aktif görev aldığı değerlendirilen 35 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Bu karar doğrultusunda, İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
KENAN TEKDAĞ'A İKİNCİ GÖZALTI
Operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, önceki operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding'in sahipleri Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Yurtdışında bulunan 3 şüpheli tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Cumhuriyet Savcılığı'nın dosyasına giren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne ait raporda, Can Holding bünyesindeki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren birçok şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri AŞ ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek meblağlı işlemler yapıldığı ve bu işlemlerin kayıtdışı fatura zinciri yoluyla vergi kaçırma amacına yönelik olduğu belirtildi.
88 MİLYAR TL’LİK KAYNAĞI BELİRSİZ HAREKETLİLİK
Rapor ayrıca, benzer yöntemlerin geçmişte farklı ticari isimler altında sürdürüldüğü ve şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği, bu yapılanmaların sürekli bir örgütlü sistem içinde faaliyet gösterdiği ifade edildi. MASAK raporunda Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 dönemi arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği bildirildi.
Ayrıca, Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital ve akaryakıt şirketleri gibi yaklaşık 130 şirketin malvarlığına el konulduğu ve şirketlere TMSF kayyum olarak atandığı bilgisi verildi.
