İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında para hareketleri tespit edildi. Rapora göre, şirket hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyon liranın, yurt dışındaki bazı kripto varlık sağlayıcı platformlar dahil olmak üzere tüzel kişilere aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, yaklaşık 282 milyon 923 bin lira gerçek kişi hesaplarına aktarıldı.
32 MİLYAR LİRALIK GİRİŞ BELİRLENDİ
MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplamda yaklaşık 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, yaklaşık 13,9 milyar lira, herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı ifade edildi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla ilgili kayıtlarının bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü öğrenildi.
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDAN PARA AKTARIMI YAPILDI
Tespitler neticesinde, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.’ye aktarıldığı ve bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek kayıtsız cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği, böylelikle 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendirilmektedir.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, TMSF KAYYUM ATANDI
Soruşturma sürecinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen toplam 22 şüpheli tespit edildi; bunlar arasında 17 kişi İstanbul’da, 1 kişi Hatay’da, 1 kişi Kocaeli’nde, yurt dışında 1 kişi ve cezaevinde bulunan 2 kişi yer aldı. 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve yakınlarına ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 637 milyon lira değerinde, 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş. dahil olmak üzere, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı saptanan toplam 16 şirkete el konuldu. Ayrıca TMSF, bu şirketlere kayyum olarak atandı.
