İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, aralarında 1 yeminli mali müşavir ile 25 mali müşavir olmak üzere toplamda 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Yapılan incelemeler, söz konusu şüphelilerin belirli bir yapı içinde sistematik olarak hareket ettiklerini ve oluşturdukları şirketler aracılığıyla hayali ticarete dayalı olarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediklerini ortaya koydu. Ayrıca, mali müşavirler ya da şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları firmalara sahte fatura temin ettikleri ve bu faturaların, ilgili şirketler tarafından yasal defterlerine kaydedilerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterildiği anlaşıldı.
MALVARLIKLARINA EL KOYULDU
Şüphelilerin haksız yollarla KDV iadesi alarak sadece 2020-2021 döneminde belirli şirketler üzerinden devlete toplamda 69 milyon 552 bin 840 TL zarar verdiği tespit edildi. Ayrıca, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar kullanılarak ticari faaliyet görünümüyle belirli bir döngü ve zincir içinde yeniden şirkete veya bireylere kazandırılarak ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldığı belirlendi.
Kamu zararına yol açtıkları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. ile şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.
