İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkililerine yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.
Bu kapsamda, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “şüpheli” sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
Kırman, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Kırman için “yurt dışına çıkış yasağı” uygulanmasına karar verdi.
Soruşturma Açıklamaları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki firmalar aracılığıyla suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu, bu örgüt içinde “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin incelemeleri neticesinde başlatılmıştır.
Ayrıca, suç örgütünün kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktararak gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet göstererek, birçok şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı ve sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği belirtiliyor.
Kurulan çıkar amaçlı suç örgütü hakkında yapılan iddialar arasında, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu işlemlerin “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu yer aldı.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği ve stratejik sektörlerde çeşitli şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerini doğrudan suç gelirleri ile finanse ettiği kaydedildi.
Soruşturma çerçevesinde 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştır. İstanbul Jandarma Komutanlığı, düzenlenen operasyonlarda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil 6 şüpheliyi gözaltına almıştır.
Kayyum atanan şirketler arasında “Habertürk Gazetecilik”, “Ciner Medya TV Hizmetleri”, “Show Televizyon Yayıncılık”, “Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı”, “Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama” ve “Doğa Okulları İşletmeciliği” gibi isimler bulunmaktadır.
Adliyeye gönderilen ve ifadesi alınan şüphelilerden bazıları, “suç işlemek amacıyla örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanırken, Kenan Tekdağ için de “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” kararı alınmıştır.
Soruşturma Dosyasının Gönderimi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermiştir. Bu şirketler arasında “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ”, “ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ” ve “Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ” gibi firmalar yer almaktadır.
Ayrıca, Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından tutuklanmıştır.
Turgay Ciner Üzerine Tutuklama Kararı
Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te satın aldığı medya kuruluşları arasında “Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ”, “Show Televizyon Yayıncılık AŞ” ve “Habertürk Gazetecilik AŞ” gibi firmalar bulunuyor.
Tutuklamaya yönelik yakalama kararı, yurt dışında bulunan şüpheli Turgay Ciner için çıkarılmıştır.
Üzerinde yapılan incelemelerde, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağların bulunduğu ve bununla suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde şüpheler tespit edilmiştir.
Kayıtlara göre kayyum atanan diğer şirketler arasında “Transworld Uluslararası Nakliyat”, “Turktab Karon Tütün Mamulleri” ve “Söğütözü İthalat İhracat” gibi pek çok firmaya yer verilmiştir.
